公告日期：2017-04-21

证券代码：000737 证券简称：南风化工 编号：2017-19



南风化工集团股份有限公司



第七届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



南风化工集团股份有限公司第七届监事会第七次会议,于2017年4月19日



在公司总部会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席



郭刚科先生主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



会议审议通过了如下议案：



一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2016年度监事会



工作报告》；（内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《2016年度监事会工作报告》）



二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2016年度财务决



算报告》；



三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2016年度利润分



配预案》；



四、以3票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果通过了《2016年年度报告



全文及摘要》；



经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2016年年度报告的程序符合法



律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



五、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2016年度内部控



制评价报告》；



六、以3票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果通过了《2017年第三季度



报告》。



经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年第一季度报告的程序符



合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



本次会议第一项至第四项议案需提交公司股东大会审议。



特此公告。



南风化工集团股份有限公司监事会



二О一七年四月二十一日




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