公告日期:2017-04-21
证券代码:000737 证券简称:南风化工 编号:2017-19
南风化工集团股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南风化工集团股份有限公司第七届监事会第七次会议,于2017年4月19日
在公司总部会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席
郭刚科先生主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了如下议案:
一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2016年度监事会
工作报告》;(内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《2016年度监事会工作报告》)
二、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2016年度财务决
算报告》;
三、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2016年度利润分
配预案》;
四、以3票同意,0 票反对,0票弃权的表决结果通过了《2016年年度报告
全文及摘要》;
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2016年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2016年度内部控
制评价报告》;
六、以3票同意,0 票反对,0票弃权的表决结果通过了《2017年第三季度
报告》。
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2017年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本次会议第一项至第四项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司监事会
二О一七年四月二十一日
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