公告日期：2019-02-01

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019–014

债券代码：112263 债券简称：15中房债



债券代码：112410 债券简称：16中房债



债券代码：118542 债券简称：16中房私



债券代码：118858 债券简称：16中房02



中交地产股份有限公司



2019年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会未出现否决提案的情形。



2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



一、会议召开和出席的情况



（一）现场会议召开时间：2019年1月31日14：50



（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室



（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式



（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会



（五）主持人：董事长赵晖先生



（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。





（七）本公司股份总数为445,790,827股，本次股东大会议案中，有表决权股份总数为445,790,827股。



出席本次股东大会的股东（代理人）共22人，代表股份301,263,244股。



具体情况如下：



1、出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份237,690,352股,占出席本次股东大会股份总数78.90%。



2、参加网络投票的股东21人，代表股份63,572,892股，占出席本次股东大会股份总数的21.10%。



3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份5%以下股份的股东，以下同）20人，代表股份15,938,528股，占出席本次股东大会股份总数的5.29%。



（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。



二、提案审议表决情况



本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体审议与表决情况如下：



（一）审议《关于2019年度为所属项目公司提供担保额度的议案》

同意300,331,682股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.69%；反对931,562股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.31%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。



其中，中小投资者表决情况如下：





同意15,006,966股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的94.16%；反对931,562股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的5.84%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。



本项议案获得有效通过。



（二）审议《关于为中交富力（北京）置业有限公司提供财务资助的议案》



同意300,331,682股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.69%；反对931,562股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.31%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。



其中，中小投资者表决情况如下：



同意15,006,966股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的94.16%；反对931,562股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的5.84%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。



本项议案获得有效通过。



三、律师出具的法律意见



本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派赵志军、焦健律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。



四、备查文件



（一）股东大会决议。

（二）律师法律意见书。



中交地产股份有限公司董事会

2019年1月31日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。