公告日期：2024-04-08

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2024-033
债券代码：148162 债券简称：22 中交 01

债券代码：148208 债券简称：23 中交 01

债券代码：148235 债券简称：23 中交 02

债券代码：148385 债券简称：23 中交 04

债券代码：148551 债券简称：23 中交 06

中交地产股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023 年度股东大会

（二）召集人：经中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东大会。

（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。

（四）召开时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 14:50。

2、网络投票时间：


（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024
年 4 月 29 日 9：15-9：25,9：30-11：30 和 13：00-15：00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2024 年 4 月 29 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式

1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2024 年 4 月 22 日。

（七）出席对象：

1、截止 2024 年 4 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1号楼合生财富广场 15 层会议室。

二、会议审议事项

提案 提案名称 备注（该列打√的
编码 栏目可以投票）

100 总议案 √

1.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》 √

4.00 《关于<2023 年度报告>及摘要的议案》 √

5.00 《2023 年度利润分配方案》 √

6.00 《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》 √

7.00 《关于为项目公司提供财务资助的议案》 √

上述议案详细情况于 2024 年 4 月 8 日在《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2024-027、028、031、032 号。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记事项

（一）参加现场会议的登记方法：

1、法人股东

法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件……
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