公告日期：2024-03-06

北京市中洲律师事务所

关于中交地产股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会的

法律意见书

中洲律 券意字 [2024]第 04 号

致：中交地产股份有限公司

北京市中洲律师事务所（以下简称“本所”）受贵公司的委托，指派本所执业律师陈思佳、霍晴雯出席了贵公司 2024 年第三次临时股东大会。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和规范性文件以及《中交地产股份有限公司章程》（以下简称“章程”）的规定，本律师就本次股东大会的召集、召开程序、召开方式、出席会议人员及会议召集人资格以及表决程序和表决结果的合法有效性出具本法律意见。

为出具本法律意见书，本律师已对本次股东大会所涉及的有关事项及文件资料进行了必要的核查和验证，且贵公司已对前述资料的真实性和准确性向本所作了保证。

本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之适当目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。

本所同意贵公司将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他文件一同公开披露，并对贵公司引用之本法律意见承担相应的法律责任。

本律师根据《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

地址：北京市东城区建国门南大街 7 号荷华明城 D 座 6 层 邮编：100050

http://www.bjzhongzhou.com 电话：01051266607 传真：01058732091


一、关于本次股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会的召集

经本律师审查，本次股东大会是由贵公司于 2024 年 2 月 8 日召开
的第九届董事会第三十四次会议决定召集、召开的，并且贵公司董事会
已经依照《股东大会规则》及《章程》的有关规定，于 2024 年 2 月 19
日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上分别刊登了董事会决议及召开本次股东大会的通知，以公告方式通知了各股东。

在贵公司董事会发布的公告中，载明了本次股东大会会议以现场方式与网络投票方式相结合的方式召开，并载明了现场会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名；同时，公告中还载明了公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司董事会已在公告中列明了本次股东大会讨论事项，并于
2024 年 2 月 19 日按《股东大会规则》的有关规定对所有议案内容在《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上进行了充分披露。

2、本次股东大会的召开

贵公司本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2024 年 3 月 5 日（星期二）下午 14：50
在北京市西城区德胜门外大街 13号院 1号楼合生财富广场15层会议室召开，会议由公司董事长李永前先生主持。

本次股东大会网络投票通过以下两种方式进行：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票，投票时间为：2024
年 3 月 5 日上午 9：15~9：25，9：30~11：30,下午 13：00~15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票，投票时间为：
2024 年 3 月 5 日 9：15~2024 年 3 月 5 日 15：00 期间的任意时间。

地址：北京市东城区建国门南大街 7 号荷华明城 D 座 6 层 邮编：100050

http://www.bjzhongzhou.com 电话：01051266607 传真：01058732091


经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和贵公司《章程》的规定。

二、关于股东大会出席人员的资格、召集人资格的合法有效性

1、本……
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