公告日期：2023-12-28

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2023-160
债券代码：148162 债券简称：22 中交 01

债券代码：148208 债券简称：23 中交 01

债券代码：148235 债券简称：23 中交 02

债券代码：148385 债券简称：23 中交 04

债券代码：148551 债券简称：23 中交 06

中交地产股份有限公司

2023 年第十二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 14：50

（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1
号楼合生财富广场 15 层会议室

（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式

（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会


（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

（七）本公司股份总数为 695,433,689 股，本次股东大会中，有
表决权的股份总数为 695,433,689 股。

出席本次股东大会的股东（代理人）共 10 人，代表股份
404,342,027 股，占公司总股本的 58.14%。具体情况如下：

1、出席现场会议的股东及股东代表 1 人，代表股份 363,846,949
股,占出席本次股东大会股份总数的 89.98%。

2、参加网络投票的股东 9 人，代表股份 40,495,078 股，占出席
本次股东大会股份总数的 10.02%。

3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份 5%以下股份的股东，以下同）8 人，代表股份 2,457,098 股，占出席本次股东大会股份总数的 0.61%。

（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体审议与表决情况如下：

（一）审议《关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案》。

同意 404,269,627 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9821%；反对 72,400 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0179%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 2,384,698 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
97.0534%；反对 72,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 2.9466%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

本项议案获得有效通过。

（二）审议《关于开展应收账款保理业务的议案》。

同意 404,269,627 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9821%；反对 72,400 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0179%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 2,384,698 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
97.0534%；反对 72,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 2.9466%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

本项议案获得有效通过。

（三）审议《关于拟发行中期票据的议案》。

同意 404,269,627 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9821%；反对 72,400 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
0.0179%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 2,384,698 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
97.0534%；反对 72,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 2.9466%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

本项议案获得有效通过。

（四）审议《关于与……
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