公告日期:2020-02-22
证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2020-009
罗牛山股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
罗牛山股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 02
月 21 日下午 14:50 在公司十二楼 1216 会议室召开。本次会议以现
场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的股东(代理人)共 1025 人,代表股份 298,117,541
股,占总股本 25.8892% 。其中,出席现场会议的股东(代理人)5 人, 代表股份 247,790,229 股,占公司有表决权总股份的 21.5187%;通
过网络投票的股东 1020 人,代表股份 50,327,312 股,占公司有表
决权总股份的 4.3705%。
会议由董事长徐自力先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员等出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
(一)本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
(二)本次会议各项议案如下:
1、审议《关于向海口农商银行申请贷款暨关联交易的议案》;
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
3、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
4、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》;
5、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
(三)本次会议各项议案审议表决情况如下:
同意 反对 弃权
占本次会 占本次会 占本次会
议案名称 同意 议有表决 议有表决 议有表决 表决结果
(股) 权股份总 反对(股) 权股份总 弃权(股) 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
《关于向海口农
商银行申请贷款 267,843,931 89.8451% 25,021,968 8.3933% 5,251,642 1.7616% 审议通过
暨关联交易的议
案》
《关于修改<公 253,934,859 85.1794% 43,368,840 14.5476% 813,842 0.2730% 审议通过
司章程>的议案》
《关于修改<董
事会议事规则> 257,288,264 86.3043% 40,020,877 13.4245% 808,400 0.2712% 审议通过
的议案》
《关于修改<监
事会议事规则> 258,096,266 86.5753% 38,483,433 12.9088% 1,537,842 0.5159% 审议通过
的议案》
《关于修改<股
东 大 会 议 事 规 257,682,266 86.4365% 38,894,633 13.0467% 1,540,642 0.5168% 审议通过
则>的议案》
(四)本次会议中小股东(指除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东)对本次议案审议表决情况如下:
同意 反对 弃权
占本次会议 占本次会议 占本次会议
议案名称 同意 中小股东有 反对 中小股东有 弃权 中小股东有
(股) 表决权股份 (股) 表决权股份 (股) 表决权股份
……
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