公告日期：2020-02-22

罗牛山股份有限公司

章 程

2020年02月

经公司2020年第一次临时股东大会审议通过


目 录


第一章 总 则 ......3
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股 份 ......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东大会 ......6

第一节 股 东......6

第二节 股东大会的一般规定......7

第三节 股东大会提案 ......12

第四节 股东大会表决和决议......12
第五章 董事会 ......15

第一节 董 事......15

第二节 董事会......17
第六章 高级管理人员 ......20
第七章 监事会 ......21

第一节 监 事......21

第二节 监事会......21

第三节 监事会决议 ......22
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......23

第一节 财务会计制度 ......23

第二节 内部审计......25

第三节 会计师事务所的聘任......25
第九章 通知和公告......25

第一节 通 知......25

第二节 公 告......26
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......26

第一节 合并、分立、增资和减资......26

第二节 解散和清算 ......26
第十一章 修改章程......28
第十二章 附 则......28

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依法设立的股份有限公司（以下简称“公司”），在海南省工商行政管理局注
册登记，取得营业执照。公司前身为海口市农工贸企业总公司，成立日期为 1987 年 12 月 19 日，
统一社会信用代码 91460000284089747P。

第三条 公司于 1997 年 5 月 25 日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股（A
股）4,500 万股。于 1997 年 6 月 11 日在深圳交易所上市。

第四条 公司注册名称：

（中文名称）罗牛山股份有限公司

（英文名称）Luoniushan Co., Ltd.

第五条 公司住所：海口市人民大道 50 号，邮编：570208

第六条 公司注册资本为人民币 1,151,513,578 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其
全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股
东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、财务总监、总畜牧师、董事
会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：充分利用海南经济特区的优惠政策，广泛筹集资金，集中投入，
高质量、高水平、高速度、高效益地开发与建设“菜篮子”工程项目；转换企业经营机制，严格股份制规范化运作，运用先进技术和科学管理手段，实现农、工、贸一体化，产、供、销运输一条龙集团化规模经营，实现经济效益和社会效益的最大化，保障全体股东的合法权益，使之获得满意的投资回报，为海口市的经济建设，为进一步改善全省人民的膳食结构，为丰富城乡人民物质生活作出积极的贡献。

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：


种养植业；兴办工业；房地产开发经营；建筑装璜工程；农副畜水产品及饲料加工销售；机械汽车摩托车零件、电子产品、金属材料（专营除外）、化工产品（专营除外）、家用电器、现代办公用品、文体用品、日用百货、建筑材料、农副土特产品的销售；交易市场的开……
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