公告日期:2020-02-22
罗牛山股份有限公司
章 程
2020年02月
经公司2020年第一次临时股东大会审议通过
目 录
第一章 总 则 ......3
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股 份 ......4
第一节 股份发行......4
第二节 股份增减和回购......4
第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东大会 ......6
第一节 股 东......6
第二节 股东大会的一般规定......7
第三节 股东大会提案 ......12
第四节 股东大会表决和决议......12
第五章 董事会 ......15
第一节 董 事......15
第二节 董事会......17
第六章 高级管理人员 ......20
第七章 监事会 ......21
第一节 监 事......21
第二节 监事会......21
第三节 监事会决议 ......22
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......23
第一节 财务会计制度 ......23
第二节 内部审计......25
第三节 会计师事务所的聘任......25
第九章 通知和公告......25
第一节 通 知......25
第二节 公 告......26
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......26
第一节 合并、分立、增资和减资......26
第二节 解散和清算 ......26
第十一章 修改章程......28
第十二章 附 则......28
第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民
共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。
第二条 公司系依法设立的股份有限公司(以下简称“公司”),在海南省工商行政管理局注
册登记,取得营业执照。公司前身为海口市农工贸企业总公司,成立日期为 1987 年 12 月 19 日,
统一社会信用代码 91460000284089747P。
第三条 公司于 1997 年 5 月 25 日经中国证监会批准,首次向社会公众发行人民币普通股(A
股)4,500 万股。于 1997 年 6 月 11 日在深圳交易所上市。
第四条 公司注册名称:
(中文名称)罗牛山股份有限公司
(英文名称)Luoniushan Co., Ltd.
第五条 公司住所:海口市人民大道 50 号,邮编:570208
第六条 公司注册资本为人民币 1,151,513,578 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其
全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股
东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、财务总监、总畜牧师、董事
会秘书。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨:充分利用海南经济特区的优惠政策,广泛筹集资金,集中投入,
高质量、高水平、高速度、高效益地开发与建设“菜篮子”工程项目;转换企业经营机制,严格股份制规范化运作,运用先进技术和科学管理手段,实现农、工、贸一体化,产、供、销运输一条龙集团化规模经营,实现经济效益和社会效益的最大化,保障全体股东的合法权益,使之获得满意的投资回报,为海口市的经济建设,为进一步改善全省人民的膳食结构,为丰富城乡人民物质生活作出积极的贡献。
第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:
种养植业;兴办工业;房地产开发经营;建筑装璜工程;农副畜水产品及饲料加工销售;机械汽车摩托车零件、电子产品、金属材料(专营除外)、化工产品(专营除外)、家用电器、现代办公用品、文体用品、日用百货、建筑材料、农副土特产品的销售;交易市场的开……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。