公告日期：2018-05-26

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证券代码： 000735 证券简称：罗牛山 公告编号： 2018-036

罗牛山股份有限公司

2017 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

罗牛山股份有限公司 2017 年年度股东大会于 2018 年 5 月 25 日

下午 14： 50 在公司十二楼 1216 会议室召开。本次会议以现场投票与

网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票上市规

则》和《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的股东（代理人）共 87 人，代表股份 250,063,529

股，占总股本 21.7161% 。其中，出席现场会议的股东(代理人)19 人，

代表股份 249,025,429 股，占公司有表决权总股份的 21.6259%；通

过网络投票的股东 68 人，代表股份 1,038,100 股，占公司有表决权

总股份的 0.0902％。

会议由董事长徐自力先生主持，公司董事、监事、高级管理人员

等出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，会议

各项议案审议总体表决情况如下所示：

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议案名称

同意 反对 弃权

同意 表决结果

(股)

占本次会

议有表决

权股份总

数的比例

反对(股)

占本次会

议有表决

权股份总

数的比例

弃权(股)

占本次会

议有表决

权股份总

数的比例

《 2017 年度董事

会工作报告》 250,063,529 100.00% 0 0.0000% 0 0.0000% 审议通过

《 2017 年度监事

会工作报告》 250,063,529 100.00% 0 0.0000% 0 0.0000% 审议通过

《 2017 年年度报

告全文及摘要》 250,063,529 100.00% 0 0.0000% 0 0.0000% 审议通过

《 2017 年度财务

决算报告》 250,063,529 100.00% 0 0.0000% 0 0.0000% 审议通过

《 2017 年度利润

分配预案》 249,833,229 99.9079% 227,300 0.0909% 3,000 0.0012% 审议通过

《关于拟为购买

罗牛山房地产项

目的按揭贷款客

户提供阶段性连

带责任担保的议

案》

249,942,929 99.9518% 700 0.0003% 119,900 0.0479% 审议通过

其中：本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5％以上股

份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下：

议案名称

同意 反对 弃权

同意

(股)

占本次会议

中小股东有

表决权股份

总数的比例

反对

(股)

占本次会议

中小股东有

表决权股份

总数的比例

弃权

(股)

占本次会议

中小股东有

表决权股份

总数的比例

《 2017 年度董事

会工作报告》 52,650,591 100.00% 0 0.0000% 0 0.0000%

《 2017 年度监事

会工作报告》 52,650,591 100.00% 0 0.0000% 0 0.0000%

《 2017 年年度报

告全文及摘要》 52,650,591 100.00% 0 0.0000% 0 0.0000%

《 2017 年度财务

决算报告》 52,650,591 100.00% 0 0.0000% 0 0.0000%

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《 2017 年度利润

分配预案》 52,420,291 99.5626% 227,300 0.4317% 3,000 0.0057%

《关于拟为购买

罗牛山房地产项

目的按揭贷款客

户提供阶段性连

带责任担保的议

案》

52,529,991 99.7710% 700 0.0013% 119,900 0.2277%

三、 律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：海南方圆律师事务所

2、律师姓名： 张宁、 王梦瑶

3、结论性意见：

律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资

格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会对议案的

表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的《 2017年年度股东大会决议》；

2、海南方圆律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2018 年……
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