公告日期：2017-10-24

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2017-073



罗牛山股份有限公司



关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月30日和2017年10月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网



（www.cninfo.com.cn）上分别刊登了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2017-069)和《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知的更正公告》（公告编号：2017-070）。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现发布关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告。



一、召开会议基本情况



1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。



2、股东大会的召集人：董事会，公司第八届董事会第十五次临时会议已审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



4、会议召开的日期、时间：



（1）现场会议时间：2017年10月27日下午14:50



（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月27日交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2017年10月26日15:00至2017年10月27日15:00期间的任意时间。



5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。



公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



6、会议的股权登记日：2017年10月23日



7、出席对象：



（1）股权登记日2017年10月23日下午收市时在中国证券登记



结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）公司董事、监事和高级管理人员。



（3）公司聘请的律师。



8、会议地点：海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼公司1216会议室。



二、会议审议事项



1、审议《2017年半年度利润分配预案》；



2、审议《关于续聘2017年度财务审计机构和内部控制审计机构



的议案》。



以上议案已经公司于2017年8月25日召开的第八届董事会第十四次临时会议、第八届监事会第七次会议和2017年9月29日召开的第八届董事会第十五次临时会议、第八届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2017年8月26日和2017年9月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第十四次临时会议决议公告》、《第八届监事会第七次会议决议公告》、《第八届董事会第十五次临时会议决议公告》和《第八届监事会第八次会议决议公告》。



三、提案编码



备注



提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可



以投票



100 总议案 √



非累积投票提案



1.00 《2017年半年度利润分配预案》 √



2.00 《关于续聘2017年度财务审计机构 ……
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