公告日期：2024-04-27

罗牛山股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

罗牛山股份有限公司全体股东：

本人作为独立董事，自任职以来，严格遵守国家法律法规，严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，勤勉、忠
实、独立地履行职责，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作
用，积极出席2023年度的公司相关会议，认真审议董事会各项议
案、发表独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

邓近平，男，1963 年出生，农学博士，国务院政府特殊津贴专家。
曾任江西农业大学助教、讲师、副教授/硕导；2009 年 5 月至 2015 年
12 月任湖南农业大学研究员/博导；2016 年 1 月至今任华南农业大学研究员/博导。自 2009 年以来,兼任国家生猪产业技术创新战略联盟的秘书长。曾任香港惠生国际控股有限公司独立董事。2022 年 3 月至今，任惠州东进农牧股份有限公司独立董事。2023 年 9 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

2023 年，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概述

（一）出席股东大会及董事会情况

自本人 2023 年 9 月 28 日任职以来，均亲自参加公司董事会，列
席股东大会，参加会议的具体情况如下：

独立董事 出席股东
姓名 出席董事会会议情况 大会情况


应参加董 亲自出席 委托出席 是否连续两次未

事会次数 次数 次数 缺席次数 亲自参加会议 出席次数

邓近平 2 2 0 0 否 2

报告期内，公司会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。履职期内，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对董事会会议的所有议案均经过认真审阅，均投了同意票，未出现投反对或者弃权票的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2023 年度，本人认真履行职责，积极参加独立董事专门会议的会议共计 1 次，列席董事会审计委员会 1 次，均未有无故缺席的情况发生。独立董事在审议及决策相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率，切实维护了中小投资者利益。

（三）行使独立董事职权情况

报告期内，本人在了解相关法律、法规及公司经营情况的前提下，依靠各自的专业能力，以谨慎的态度勤勉行事，认真审议了公司报送的董事会会议材料，并对公司相关事项进行核查并发表了独立。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。

在 2023 年度任职期内，公司运转正常，董事会、股东大会的召
集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，因此公司独立董事未行使以下特别职权：

1、提议独立聘请中介机构，对上公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

2、向董事会提请召开临时股东大会；

3、提议召开董事会会议；

4、依法公开向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

本人与公司管理层、年审注册会计师等进行积极沟通，持续关注公司财务报告及内部控制的重要风险领域，促进加强公司财务人员、
内部审计人员业务知识和审计技能提升。特别在年报审计期间，本人多次参与年审沟通会，与年审注册会计师就重点审计事项、审计要点等事项有效探讨，持续关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加公司股东大会、审阅上市公司公告等形式，与中小股东进行面对面的交流，听取投资者的建议，认真积极地关注投资者问题，切实维护公司中小投资者的权益。

（六）现场工作情况及公司配合工作情况

2023 年，本人按时参加公司董事会及股东大会，与公司管理层、董事会秘书及相关工作人员交流，听取相关专项工作报告，多次了解公司的财务状况、……
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