公告日期：2024-05-14

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-049
中国振华（集团）科技股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月27日在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-046），为进一步维护投资者合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开2023年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

（四）会议召开时间：

1. 现场会议时间：2024年5月17日下午15:00。

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024年5月17日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月17日9:15～
15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）股权登记日：2024年5月13日

（七）出席对象：

1. 2024年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

2. 本公司董事、监事及高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

（八）会议地点：公司办公楼四楼会议室

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：所有提案

1.00 2023 年度董事会工作报告 √

2.00 2023 年度监事会工作报告 √

3.00 2023 年年度报告（全文及摘要） √

4.00 2023 年度财务决算报告 √

5.00 2024 年度财务预算报告 √

6.00 2023 年度利润分配预案 √

7.00 关于 2024 年度董事薪酬的议案 √

8.00 关于 2024 年度监事薪酬的议案 √

9.00 关于修订公司《章程》的议案 √

注：在本次股东大会上，独立董事将就2023年度履职情况进行述职。
以上议案内容请查阅2024年4月27日刊登在《证券时报》和巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

特别说明：

《关于修订公司<章程>的议案》为特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其余提案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

对于上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1. 自然人股东亲自出席会议的，凭个人身份证和证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。