公告日期：2018-01-23

证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-21号



泰禾集团股份有限公司



第八届董事会第四十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



泰禾集团股份有限公司第八届董事会第四十七次会议通知于2018年1月16



日发出，于2018年1月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应



出席董事7名，实到董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》



的规定，会议经审议表决，通过以下议案：



一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为下属南京华誉



悦港置业有限公司提供担保额度的议案》；



本议案将提交公司2018年第三次临时股东大会审议。



二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为下属太仓禾发



房地产开发有限公司提供担保额度的议案》；



本议案将提交公司2018年第三次临时股东大会审议。



三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为下属苏州锦润



置业有限公司提供担保额度的议案》；



本议案将提交公司2018年第三次临时股东大会审议。



四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第三



次临时股东大会的议案》。



公司定于2018年2月7日召开2018年第三次临时股东大会。



特此公告。



泰禾集团股份有限公司



董事会



二〇一八年一月二十二日




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