公告日期：2018-01-23

关于泰禾集团股份有限公司



2018 年第二次临时股东大会的



法律意见书



福建君立律师事务所



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中国·福州市工业路572号凤凰望郡3层



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关于泰禾集团股份有限公司



2018年第二次临时股东大会的



法律意见书



〔2018〕君立顾字第008号



致：泰禾集团股份有限公司



引言



福建君立律师事务所接受泰禾集团股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派常



晖律师（执业证号13501201010899927）和张欣律师（执业证号13501201711753276）参



加公司2018年第二次临时股东大会（以下简称本次会议），并根据《中华人民共和国公



司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》



（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件（以下简称有关法律、法规和



规范性文件）的规定，以及《泰禾集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的



规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事



项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。



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法律意见书·律师声明事项



〖律师声明事项〗



本所律师已经得到公司的如下保证，并以该等保证作为出具本法律意见书的前提和



依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公司第八届董事会第四十六次、



第四十七次会议决议、关于召开本次会议的通知公告、本次会议股权登记日的股东名册、



《公司章程》）和口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原



始件一致、副本均与正本一致，提供的所有文件资料上的签名与印章均是真实有效的；



公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全部文件资料，已向本所律师披露与本次会



议相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。



根据《股东大会规则》和《公司章程》，本所律师仅对本次会议的召集程序、召开程



序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果发表法律意见。本所



律师并不对本次会议的审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性和有效性发表意见。



本所律师仅负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的股票账户卡、营业



执照、法定代表人身份证明书、授权委托书、身份证及其他表明其身份的证件或证明等



证明其资格的资料进行形式审查和查验，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该



股东（或股东代理人）自行负责。



本所律师同意将本法律意见书与本次会议决议一并公告，并依法对所发表的意见承



担法律责任。



本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意，本



法律意见书不得用作任何其他目的。



本法律意见书经本所盖章及本所负责人和经办律师签字后生效。



本法律意见书壹式叁份，各份文本具有同等法律效力。



福建君立律师事务所-2-



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