公告日期：2018-01-23

证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-24号



泰禾集团股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、重要提示



1、本次会议没有否决、修改提案的情况；



2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开。



二、会议召开情况



1、召开时间：



现场会议召开时间：2018年1月22日下午3:00；



网络投票时间为：2018年1月21日—1月22日，其中，通过深圳证券交易



所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月22日上午9:30—11:30，下



午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）



进行网络投票的具体时间为2018年1月21日下午3:00至2018年1月22日下



午3:00的任意时间。



2、现场会议召开地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼30层会议室



3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式



4、会议召集人：公司董事会



5、会议主持人：过半数董事推选董事廖光文先生主持



6、股权登记日：2018年1月16日



三、会议出席情况



出席本次股东大会股东及股东代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共15人，代表有表决权股份总数为657,877,844股，占总股本的52.8649%。



其中：参加现场投票的股东及股东代表共9人，代表股份657,094,805股，



占公司股份总数的52.8020%；参加网络投票的股东及股东代表共6人，代表股



份783,039股，占公司股份总数的0.0629%。



公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。



四、议案的审议和表决情况



1、审议《关于为下属达盛集团山东置业有限公司提供担保额度的议案》。



表决结果为：同意657,877,044股，占本次会议有效表决股份总数的99.9999%；反对800股，占本次会议有效表决股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。



其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意48,476,249股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对800股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。



2、审议《关于为下属河北泰禾嘉兴房地产开发有限公司提供担保额度的议案》。



表决结果为：同意657,877,044股，占本次会议有效表决股份总数的99.9999%；反对800股，占本次会议有效表决股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。



其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意48,476,249股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对800股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。



3、审议《关于为下属上海禾柃房地产开发有限公司提供担保额度的议案》。



表决结果为：同意656,319,496股，占本次会议有效表决股份总数的99.7631%；反对1,558,348股，占本次会议有效表决股份总数的0.2369%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。



其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意46,918,701股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的96.7854%；反对1,55……
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