公告日期：2023-05-25

证券代码：000732 证券简称：ST 泰禾 公告编号：2023-038
泰 禾集团股份有限公司

2022 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无被否决的议案；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2023 年 5 月 24 日下午 3:00；

网络投票时间为：2023 年 5 月 24 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进
行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 24 日上午 9:15 至 2023 年 5 月 24 日下午
15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾广场泰禾中心30层会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：过半数董事推选董事葛勇先生主持。

6、股权登记日：2023 年 5 月 19 日。

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会股东及股东代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系

其中：参加现场投票的股东及股东代表共 8 人，代表有表决权股份总数为
1,077,848,368 股，占总股本的 43.3062%；参加网络投票的股东及股东代表共 322人，代表有表决权股份总数为 51,337,113 股，占总股本的 2.0626％。

公司部分董事、监事出席本次会议，公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次会议。

二、议案的审议和表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，经现场投票、网络投票后形成以下决议：

1、审议《公司 2022 年度董事会工作报告》。

表决结果为：同意 1,079,438,668 股，占出席本次会议有效表决股份总数的
95.5945％；反对 49,504,413 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 4.3841％；弃权 242,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0215％。该项议案获得通过。

其中，出席本次会议的中小投资者（系除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对本议案表决情况为：同意91,011,272股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的64.6579％；反对49,504,413股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的35.1699％；弃权242,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1722％。

2、审议《公司 2022 年度监事会工作报告》。

表决结果为：同意 1,079,493,668 股，占出席本次会议有效表决股份总数的
95.5993％；反对 49,447,713 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 4.3791％；弃权 244,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次会议有效表决股份总数的 0.0216％。该项议案获得通过。

其中，出席本次会议的中小投资者（系除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对本议案表决情况为：同意91,066,272股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的64.6970％；反对49,447,713股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的35.1296％；弃权244,100股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1734％。

95.6397％；反对 48,991,913 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 4.3387％；弃权 244,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次会议有效表决股份总……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。