公告日期：2023-04-29

董事会关于 2022 年度证券投资情况的专项说明

泰禾集团股份有限公司

董事会关于 2022 年度证券投资情况的专项说明

根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范

运作》、《上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》第四部分定期报告披露相
关事宜等有关规定的要求，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
对公司 2022 年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：

一、2022 年度公司证券投资情况

2022 年度，公司证券投资情况如下：

单位：人民币万元

证券 证券简称 最初投资成本 期初账面 本期出 本期公允价 期末账面价值
代码 价值 售金额 值变动损益

000797 中国武夷 8,633.32 4,010.45 8,633.23 4,622.78 0

2048 易居企业 0.11 0.02 - 0.01
控股

合计 8,633.43 4,010.47 8,633.23 4,,622.78 0.01

二、证券投资内控执行情况

公司制定了《证券投资管理制度》，对证券投资决策、执行和控制、账户管
理、资金管理、风险控制、信息披露等方面作出了详细规定，并严格遵照执行。

三、董事会意见

公司董事会核查后认为：公司严格按照《公司章程》和公司《证券投资管理

制度》等相关规定的要求进行证券投资，截止 2022 年末账面价值余额为 0.01 万

元。未有违反法律法规及规范性文件规定之情形。

四、独立董事意见

公司利用自有资金进行证券投资，有利于提高资金的使用效率并获得一定的
收益，且该投资是基于充分保障公司营运资金需求、不影响公司正常经营活动并
有效控制风险的前提下进行的，不影响公司及控股子公司主营业务的正常运营，
符合公司和全体股东的利益。公司已建立了《证券投资管理制度》等内控制度，
相关决策程序符合公司《证券投资管理制度》及有关法律法规的规定。

泰禾集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十九日


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