公告日期：2023-04-29

证券代码：000732 证券简称：ST 泰禾 公告编号：2023-018
泰禾集团股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司 2022 年度股东大会。

2、会议召集人：公司第十届董事会。

2023 年 4 月 27 日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于
召开 2022 年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4、会议时间：

现场会议召开时间：2023 年 5 月 24 日下午 3:00；

网络投票时间为：2023 年 5 月 24 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进
行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 24 日上午 9:15 至 2023 年 5 月 24 日下午
15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票表决与网络投票相结合。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2023 年 5 月 19 日。

7、出席对象：

（1）截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册

的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路 9 号东二环泰禾广场泰禾中
心 30 层会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积
投票提案

1.00 《公司 2022 年度董事会工作报告》 √

2.00 《公司 2022 年度监事会工作报告》 √

3.00 《公司 2022 年年度报告》及摘要 √

4.00 《公司 2022 年度财务决算报告》 √

5.00 《关于计提资产减值准备的议案》 √

6.00 《公司 2022 年度利润分配预案》 √

7.00 《关于未来十二个月向关联方借款预计情况的议案》 √

8.00 《关于对外提供财务资助的议案》 √

9.00 《关于授权经营管理层处理日常融资事项的议案》 √

10.00 《关于预计对参股公司提供担保的议案》 √

特别提示：

1、以上议案 1、3-10 已获公司第十届董事会第三次会议审议通过；议案 2……
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