公告日期：2023-04-29

证券代码：000732 证券简称：ST 泰禾 公告编号：2023-017

泰禾集团股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议通知
于 2023 年 4 月 14 日以直接送达或电子邮件方式发出，于 2023 年 4 月 27 日在公
司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7名。本次会议由公司董事长黄其森先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

（一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度董事
会工作报告》；本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2022 年度董事会工作报告》。

（二）会议听取了公司经营管理层提交的《公司2022年度总经理工作报告》。
（三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年年度报
告》及摘要；本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2022 年年度报告》和《公司 2022 年年度报告摘要》。

（四）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于会计师
事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于会计师事务所出具
保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对该议案出具了《关于泰禾集团股份有限公司 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

（五）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于会计师
事务所出具否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

（六）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度财务
决算报告》；本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（七）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度内部
控制评价报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对该议案出具了《泰禾集团股份有限公司内部控制审计报告》。

（八）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度社会
责任报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2022 年度社会责任报告》。
（九）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值
准备的议案》；本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

董事会审核后认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，计提资产减值准备依据充分，符合公司的实际情况。本次计提资产减值，公允反映了公司财务状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

（十）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度证券
投资情况的专项说明》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于 2022 年度证券投资情况的专项说明》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

（十一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度利
润分配预案》；本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

（十二）以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司高级管
理人员 2023 年度薪酬方案的议案》，公司董事长黄其森先生、董事葛勇先生、董事沈琳女士为本议案关联董事，本议案回避表决。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

（十三）以 5 票……
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