公告日期：2023-04-29

泰禾集团股份有限公司独立董事

关于第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事陈基华先生、涂崇禹先生、任真女士审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就第十届董事会第三次会议审议相关事项发表独立意见如下：

一、对公司控股股东及其他关联方占用资金的专项说明及独立意见

作为公司的独立董事，秉承实事求是、客观公正的原则，对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了认真检查，并查看了有关文件和财务资料，有关说明及独立意见如下：

1、公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

2、公司严格执行《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）文件规定，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形。

二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

作为公司的独立董事，我们对公司累计和报告期内对外担保情况进行了调查。并发表独立意见如下：

1、公司没有为公司股东、实际控制人及其关联方提供担保。

2、截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计对外担保总额为 7,275,586 万元，其
中：公司对参股公司担保的金额为 161,681 万元；公司对子公司担保的金额为7,113,905 万元，公司子公司对子公司担保的金额为 147,847 万元。

3、公司及控股子公司未发生违规对外担保的事项。

4、公司的对外担保事项均已按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行了必须的审批程序，并严格按照《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，履行了信息披露义务。

的规定。

三、关于《董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的独立意见

作为公司的独立董事，我们对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告进行了认真审阅核查，认可审计报告的内容，也同意公司董事会对该事项的专项说明。独立董事要求公司董事会对涉及事项高度重视，并须积极采取有效措施，降低和消除涉及事项对公司经营的影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。

四、关于《董事会关于会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的独立意见

作为公司的独立董事，我们认真审核了公司董事会关于会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明，我们同意公司董事会对该事项的专项说明，并将持续关注并监督公司董事会和管理层落实各项整改措施，尽快消除内部控制否定意见中涉及的事项，切实维护公司及全体股东的合法权益。

五、关于公司内部控制评价报告的独立意见

根据《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等相关规定的要求，我们认真审阅了公司《2022年度内部控制评价报告》，发表意见如下：
我们认为，公司内部控制评价报告符合有关要求，符合公司实际；报告显示公司所建立的内部控制体系存在一定缺陷，公司2022年内部控制评价报告如实反映了上述事实。下一步我们将持续关注并督促公司董事会和管理层积极采取有效措施，完善内部控制运行体系，持续提升内部控制有效性，切实维护公司及全体股东的合法权益。

六、关于计提资产减值准备的独立意见

本次计提资产减值准备事项遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，真实反映公司的财务状况，依据充分，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。在本次计提资产减值准备后，公司的财务报表能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。因此，我们一致同意公司本次计提资产减值准备事
项。

七、对公司证券投资情况的独立意见

公司利用自有资金进行证券投资，有利于提高资金的使用效率并获得一定的收益，且该投资是基于充分保障公司营运资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下进行的，不影响公司及控股子公司主营业务的正常运营，符合公司和全体股东的利益。公司已建立了《证券投资管理制度》等内控制度，相关决策程序符合公司《证券投资管理制度》及有关法律法规的规定。

八、对公司 2022 年度利润分配预案的独立意见

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等有关规定，本着独立、客观、公正的原则，对2022年度利润分配预案发表独立意见如下：

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