公告日期：2023-10-31

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-65
四川美丰化工股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

2023年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人

召集人：公司董事会

2023年10月27日，公司召开第十届董事会第十四次会议，审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性

公司董事会认为，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间：2023年11月16日14:30

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间

2023年11月16日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间

开始投票的时间为2023年11月16日9:15，结束时间为2023年11月16日15:00。


（五）会议的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日

本次股东大会的股权登记日：2023年11月10日。

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2023年11月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点

四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号，四川美丰化工股份有限公司 三楼会议室

二、会议审议事项

（一）提案名称

1.关于修订《公司章程》的议案

2.关于修订《董事会议事规则》的议案

3.关于控股子公司拟与中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司签署《加气走廊合作协议》暨关联交易的议案

表一：本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

关于控股子公司拟与中国石化销售股

3.00 份有限公司贵州石油分公司签署《加 √

气走廊合作协议》暨关联交易的议案

（二）披露情况

上述三项议案的具体内容已于 2023 年 10 月 31 日在《公司
第十届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-57）、 《公司第十届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号： 2023-58）及与之同期披露的其他相关公告中披露。披露媒体： 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨 潮资讯网。

（三）特别说明

1.提交本次股东大会审议的第 1.00 项、2.00 项提案均需以
特别决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权 2/3 以上表决通过后生效；第 3.00 项提案以普通决议方式审议，经 参会股东（包括代理人）所持表决权半数以上表决通过后生效。
2.第 3.00 项提案涉及关联交易事项，关联股东-成都华川石
油天然气勘探开发有限公司需回避表决。

3.根据相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表 决进行单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高 级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外 的其他股东。

4.本次股东大会会议资料已与本通知同期上网披露。

三、会议登记等……
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