公告日期：2024-12-31

证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2024-041
国元证券股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.现场会议召开时间：

（1）2024年12月30日（星期一）14：30。

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年12月30日（星期一）上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月30日（星期一）上午9:15至下午15：00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：安徽省合肥市梅山路18号国元证券会议室。

3.会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事长沈和付先生。

6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共558人，代表股份数2,397,795,113

股，占公司有表决权股份总数的54.9477%。其中，出席现场会议的股东及股东代

理人共有4人，代表股份数1,700,614,235股，占公司有表决权股份总数的

38.9711%；通过网络投票的股东554人，代表股份数697,180,878股，占公司有表

决权股份总数的15.9765%。

公司部分董事、监事、董事会秘书及公司聘请的律师出席了会议，部分高级

管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过《关于

特别分红方案的议案》。

本议案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总

数的 1/2 以上同意通过。

公司 2024 年第三次临时股东大会对议案的具体表决结果如下：

议案 同意 反对 弃权 表决

编号 议案名称 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例

1.00 《关于特别分红方案 2,396,226,624 99.9346% 1,416,239 0.0591% 152,250 0.0063% 通过
的议案》

其中，参加公司 2024 年第三次临时股东大会现场会议和网络投票表决的中

小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）对有关议案表决结

果如下：

议案 同意 反对 弃权 表决

编号 议案名称 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例

1.00 《关于特别分红方案 592,981,149 99.7362% 1,416,239 0.2382% 152,250 0.0256% 通过
的议案》

三、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所谢发友、王志强律师见证了本次股东大会并发表法律

意见认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公

司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资

格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表……
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