公告日期：2024-04-24

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-014
冠捷电子科技股份有限公司

第十届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次临时会议
通知于 2024 年 4 月 17 日以电邮方式发出，会议于 2024 年 4 月 22 日以通讯方式召开，
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕1145 号）的有关规定，对《独立董事制度》进行相应修订。

具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事制度》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计委员会议事规则》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》

具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《提名委员会议事规则》。


同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《薪酬与考核委员会议事规则》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》

具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《战略委员会议事规则》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司
董 事会

2024年4月24日


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