公告日期：2018-09-01

鲁泰纺织股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年8月31日召开了第八届董事会第十九次会议，会议决定于2018年9月18日（星期二）召开公司2018年第三次临时股东大会。现将2018年第三次临时股东大会具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

1、股东大会的届次：2018年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。2018年8月31日，公司召开了第八届董事会第十九次会议，会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议由公司董事会召集，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2018年9月18日（星期二）下午14：30时。

（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2018年9月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月17日下午15：00，结束时间为2018年9月18日下午15：00。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。


A股股权登记日/B股最后交易日：2018年9月10日（星期一）。B股股东

应在2018年9月10日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票

方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；截止2018年9月

10日（B股最后交易日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股

东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：

现场会议的地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。

二、会议审议事项

1、关于泰纶有限公司所持非上市外资股转为B股流通的议案。

2、关于因泰纶有限公司所持非上市外资股转为B股流通而修改《鲁泰纺织股

份有限公司章程》相关条款的议案。该项议案需以特别决议表决通过。

3、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非上市外资股转B股流通具体

事宜的议案。

上述议案，已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，并分别于2017年8

月8日和2018年9月1日披露于“巨潮资讯网”。

三、提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 关于泰纶有限公司所持非上市外资股转为B股流通的议案 √

2.00 关于因泰纶有限公司所持非上市外资股转为B股流通而修改 √

《鲁泰纺织股份有限公司章程》相关条款的议案

3.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非上市外资股转 √

B股流通具体事宜的议案

四……
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