公告日期：2018-04-17

独立董事2017年度述职报告



各位股东：



本人毕秀丽作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了公司董事会 2017 年的相关会议，对董事会的相关议案发表了表决意见及独立董事意见。本人认为在任职鲁泰公司独立董事期间，尽职尽责，维护公司及股东利益，认真履行了独立董事义务，谨慎行使了独立董事的权利。



一、本人本年度应出席会议次数为10次，本人2017年出席公司董事



会会议情况：



1、亲自出席会议届次情况：八届四次、八届五次、八届六次、八届七次、八届八次、八届九次、八届十次、八届十一次、八届十二次、八届十三次会议，其中八届六次会议为现场出席，其余为通讯表决。



2、委托出席会议届次情况：本人八届九次会议为委托代理出席。



3、缺席会议届次情况：无。



4、作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。



二、本人出席公司股东大会的情况：本人未出席公司股东大会。



三、本人没有提议召开董事会情况发生。



四、本人没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生。



五、本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。



六、本年内发表独立意见情况：本年度本人作为独立董事，对公司的有关事项发表独立意见17次，分述如下：



（一）在第八届董事会第六次、第七次、第九次、第十二次上，本人就公司开展衍生品交易发表了如下独立意见：我们认为公司将以远期结售汇业务为主的衍生品交易作为规避汇率风险的有效工具，通过加强内部控制，落实止损处理和风险防范措施，提高经营管理水平，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展以远期结售汇业务为主的衍生品交易审批程序合法，机构健全，风险相对可控，不存在损害上市公司股东利益的情况。



（二）在第八届董事会第七次会议上，本人对就公司衍生品交易计划发表如下专业意见：公司出口收入占公司主营收入的 70%以上，目前人民币汇率仍存在区间波动，董事会提出的衍生品交易计划，是在保证正常经营的前提下，使用自有资金进行衍生品交易有利于规避人民币汇率变动风险，是规避汇率风险的有效工具。通过加强内部控制，落实止损和风险防范措施，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，提高经营管理水平。董事会提出的衍生品交易计划是可行的，必要的、风险是可以控制的，不存在损害公司和全体股东利益的情况。



（三）在第八届董事会第六次会议上，本人就《关于公司高管人员2016年度考核结果》发表了如下独立意见：《关于公司高管人员2016年度考核结果的议案》由董事会薪酬委员会提出，并已经第八届董事会第六次会议审议通过，我们认为该考核结果符合公司股东大会通过的《鲁泰纺织股份有限公司高级管理人员激励与约束方案》的有关规定及公司2016年度实际经营业绩情况。



（四）在第八届董事会第六次、第九次会议上，本人就公司控股股东及其关联方占用上市公司资金及公司对外担保情况做出了专项说明并发表如下独立意见：公司没有发生控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况，充分保护了上市公司及全体股东的利益。报告期内，公司对控股子公司的担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。



（五）在第八届董事会第六次会议上，本人对公司2016年度内部控制



自我评价报告进行了审核，并对与此有关的材料进行了审查，就有关情况向审计委员会、公司审计部有关人员进行了询问，并发表了独立意见：公司审计部门对公司内部控制制度和执行的有效性进行了评估，做出了内部控制评价报告，并经公司第八届董事会第六次会议审议通过。我们认为：评估、评价过程、内容及格式符合《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）、《企业内部控制配套指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，真实、客观、完整地反映了鲁泰公司内部控制制度的执行情况和效果。



（六）在第八届董事会第六次会议上就公司 2016 年度利润分配预案发



表独立意见如下：该分配预案的制定符合相关规定及《公司章程》的要求，充分考虑了中小投资者的利益，该利润分配预案符合公司当前的实际情况，同意董事会的利润分配预案，并提请股东……
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