公告日期：2019-03-14

债券简称:16BOE01 证券代码：112358

中信建投证券股份有限公司



关于召开京东方科技集团股份有限公司



2016年公司债券2019年第一次债券持有人会议的通知

特别提示：



1、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《京东方科技集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《京东方科技集团股份有限公司2016年公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）、《京东方科技集团股份有限公司公开发行人民币公司债券之债券受托管理协议》和相关法律、法规的规定，债券持有人会议需由超过代表本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人（或其代理人）出席方为有效。



2、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有本期债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的债券持有人），在其债券持有期间均有同等效力和约束力。



3、债券持有人可以本人参会或者委托代理人参会，也可以通过通讯方式参会表决。



4、关于授权委托代理人参加债券持有人会议的安排：受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）愿意接受委托，作为债券持有人的代理人代为参会并表决，若债券持有人无法亲自参会，可委托中信建投证券或其他人员代为出席。选择委托受托管理人出席的债券持有人应按照本通知的要求，提供参会回执和授权委托书。



5、债券持有人会议不得就未经通知的事项进行表决。债券持有人会议审议拟审议事项时，不得对拟审议事项进行变更。任何对拟审议事项的变更应被视为

一个新的拟审议事项，不得在债券持有人会议上进行表决。



京东方科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2016年3月21日发行100亿元公司债券（债券全称：京东方科技集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），简称：16BOE01，债券代码：112358，以下简称“16BOE01”或“本期债券”）。根据《京东方科技集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《京东方科技集团股份有限公司2016年公开发行公司债券债券持有人会议规则》、《京东方科技集团股份有限公司公开发行人民币公司债券之债券受托管理协议》等相关规定，中信建投证券股份有限公司担任“16BOE01”的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”）。



2019年2月15日，公司发布《京东方科技集团股份有限公司关于“16BOE01”公司债券回售申报情况的公告》（公告编号：2019-005），根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“16BOE01”的申报回售数量为96,705,976张，回售金额为9,975,221,424.40元（包含利息），在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司剩余托管数量为3,294,024张。



本期债券回售预计于2019年3月21日完成，回售完成后本期债券余额为329,402,400元。发行人提议提前兑付已发行的“16BOE01”公司债券本息及应计利息，根据《债券持有人会议规则》，受托管理人同意召集债券持有人会议。

现就召集“16BOE01”2019年度第一次债券持有人会议（以下简称“债券持有人会议”）事项，通知如下：



一、召开会议的基本情况



1、会议召集人：中信建投证券



2、会议时间：2019年3月28日上午10:00



3、现场会议召开地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路12号）





4、会议召开和投票方式：



本次债券持有人会议采取现场投票及通讯（邮寄或传真）投票相结合的方式。

5、债券持有人应当严肃行使表决权，投票表决时，同一债券份额只能选择现场投票或通讯投票方式中的一种，不能重复投票。



具体规则为：如果同一债券份额通过现场、通讯重复投票，以第一次投票为准；截至2019年3月21日下午16:00时，债券持有人按照本通知的相关要求已授权受托管理人代为参会并表决的，视为现场投票。如该债券持有人实际到会并投票表决的，视为其撤销前述委托，投票结果以其现场投票的第一次投票为准。

6、债权登记日：2019年3月21日（以下午15:00交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）



7、出席会议的人员及权利：



（1）除法律、法规另有规……
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