公告日期：2018-04-24

京东方科技集团股份有限公司



董事会议事规则修订对照表



（2018年4月）



（经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交2017年度股东大会审议）



序条 原规则 条 修订后的规则



号款 款



董事会下设战略委员会、提名薪酬考



核委员会、风控和审计委员会三个专



董事会下设战略委员会、提名薪酬 门委员会及战略咨询委员会。三个专



考核委员会、风控和审计委员会。 门委员会全部由董事组成。战略咨询



三个专门委员会全部由董事组成。 委员会由董事和行业专家组成。战略



战略委员会负责公司经营、技术和 委员会负责公司经营、技术和组织人



组织人事等重大战略及其执行情况 事等重大战略及其执行情况的审核；



第 的审核；风控和审计委员会负责公第 风控和审计委员会负责公司内部控制



1六 司内部控制制度及其执行情况的审六 制度及其执行情况的审核；提名、薪



条 核；提名、薪酬、考核委员会负责条 酬、考核委员会负责公司董事和管理



公司董事和管理层成员的提名，薪 层成员的提名，薪酬和业绩考核等事



酬和业绩考核等事项的审核。涉及 项的审核。战略咨询委员会负责对公



上述专门委员会职责范围内的提案 司长期发展战略和重大投资决策进行



需经相应专门委员会审议后方可提 研究，为董事会提供专业意见。涉及



交董事会决策。各专门委员会另行 上述专门委员会职责范围内的提案需



制定组成及议事规则。 经相应专门委员会审议后方可提交董



事会决策。各专门委员会及战略咨询



委员会另行制定组成及议事规则。



…… ……



董事可以由执行委员会（以下简称 董事可以由执行委员会（以下简称“执



第 “执委会”）主席（首席执行官）、第 委会”）主席、首席执行官、总裁或者



十 总裁或者其他高级管理人员兼任，十 其他高级管理人员兼任，但兼任执委



四 但兼任执委会主席（首席执行官）、四 会主席、首席执行官、总裁或者其他



条 总裁或者其他高级管理人员职务的条 高级管理人员职务的董事以及由职工



董事以及由职工代表担任的董事， 代表担任的董事，总计不得超过公司



总计不得超过公司董事总数的1/2。 董事总数的1/2。



董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：



…… ……



第 （十）聘任或者解聘公司执委会主第 （十）聘任或者解聘公司执委会主席；



二 席（首席执行官）、总裁、董事会秘二 根据执委会主席的提名，聘任或者解



十 书；根据执委会主席（首席执行官）十 聘首席执行官、总裁及其他高级管理



八 的提名，聘任或者解聘总裁、公司八 人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；



条 执行委员会其他成员、副总裁、首条 ……



席财务官等其他高级管理人员，并 （十五）听取执委会主席及管理层工



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。