公告日期:2018-04-24
京东方科技集团股份有限公司
董事会议事规则修订对照表
(2018年4月)
(经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过,尚需提交2017年度股东大会审议)
序条 原规则 条 修订后的规则
号款 款
董事会下设战略委员会、提名薪酬考
核委员会、风控和审计委员会三个专
董事会下设战略委员会、提名薪酬 门委员会及战略咨询委员会。三个专
考核委员会、风控和审计委员会。 门委员会全部由董事组成。战略咨询
三个专门委员会全部由董事组成。 委员会由董事和行业专家组成。战略
战略委员会负责公司经营、技术和 委员会负责公司经营、技术和组织人
组织人事等重大战略及其执行情况 事等重大战略及其执行情况的审核;
第 的审核;风控和审计委员会负责公第 风控和审计委员会负责公司内部控制
1六 司内部控制制度及其执行情况的审六 制度及其执行情况的审核;提名、薪
条 核;提名、薪酬、考核委员会负责条 酬、考核委员会负责公司董事和管理
公司董事和管理层成员的提名,薪 层成员的提名,薪酬和业绩考核等事
酬和业绩考核等事项的审核。涉及 项的审核。战略咨询委员会负责对公
上述专门委员会职责范围内的提案 司长期发展战略和重大投资决策进行
需经相应专门委员会审议后方可提 研究,为董事会提供专业意见。涉及
交董事会决策。各专门委员会另行 上述专门委员会职责范围内的提案需
制定组成及议事规则。 经相应专门委员会审议后方可提交董
事会决策。各专门委员会及战略咨询
委员会另行制定组成及议事规则。
…… ……
董事可以由执行委员会(以下简称 董事可以由执行委员会(以下简称“执
第 “执委会”)主席(首席执行官)、第 委会”)主席、首席执行官、总裁或者
十 总裁或者其他高级管理人员兼任,十 其他高级管理人员兼任,但兼任执委
四 但兼任执委会主席(首席执行官)、四 会主席、首席执行官、总裁或者其他
条 总裁或者其他高级管理人员职务的条 高级管理人员职务的董事以及由职工
董事以及由职工代表担任的董事, 代表担任的董事,总计不得超过公司
总计不得超过公司董事总数的1/2。 董事总数的1/2。
董事会行使下列职权: 董事会行使下列职权:
…… ……
第 (十)聘任或者解聘公司执委会主第 (十)聘任或者解聘公司执委会主席;
二 席(首席执行官)、总裁、董事会秘二 根据执委会主席的提名,聘任或者解
十 书;根据执委会主席(首席执行官)十 聘首席执行官、总裁及其他高级管理
八 的提名,聘任或者解聘总裁、公司八 人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
条 执行委员会其他成员、副总裁、首条 ……
席财务官等其他高级管理人员,并 (十五)听取执委会主席及管理层工
……
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