公告日期：2018-04-24

京东方科技集团股份有限公司



第八届董事会第二十四次会议独立董事意见



京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2018年4月20日以现场方式召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《京东方科技集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅相关议案后，发表独立意见如下：



一、关于2017年度利润分配预案的意见



经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017



年末母公司累计未分配利润为 1,765,291,136元，资本公积为



37,588,541,593元。公司董事会拟定2017年度以每10股派0.5元



人民币的方式进行利润分配（其中，B股利润分配以本公司股东大会



决议日后第一个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价折算成港币支付），不送红股、不以公积金转增股本。本次利润分配金额共计1,739,919,938.15元，占累计可供分配利润的98.56%。 同意《2017年度利润分配预案》。



二、关于2017年度关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和意见



1、经认真核查公司2017年与公司关联方资金往来情况，我们认



为：报告期内，公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来均为正常经营行为，不存在公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的行为，没有损害公司及股东的利益。



2、对外担保情况



单位：万元



公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）



担保额度 实际发生 是否 是否



担保对象名 相关公告担保额度 日期 实际担保担保类型 担保期 履行 为关



称 披露日期 （协议签 金额 完毕 联方



署日） 担保



无



公司对子公司的担保情况



担保额度 实际发生 是否 是否



担保对象名 相关公告担保额度 日期 实际担保担保类型 担保期 履行 为关



称 披露日期 （协议签 金额 完毕 联方



署日） 担保



合肥京东方 2014年 2010年7月



光电科技有 08月14 2015年03 连带责任23日 否否



731,955月12日 206,387保证



限公司 日 至2019年7



月23日



合肥鑫晟光 2014年 2014年1月6



电科技有限 08月14 2015年01 连带责任日 否否



1,208,827月15日 757,967保证



公司 日 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。