公告日期：2024-04-02

京东方科技集团股份有限公司

董事会战略委员会组成及议事规则修订对照表

（2024 年 4 月）

（经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过）

序 条 原规则 条 修订后规则

号 款 款

为规范公司董事会战略委员会（以下简称 为规范京东方科技集团股份有限公司（以下
第 “战委会”）成员组成和议事规则，保证 第 简称“公司”）董事会战略委员会（以下简称
1 一 公司市场与品牌、技术与产品和组织与人 一 “战委会”）成员组成和议事规则，保证公
条 事等重大战略的落实，根据《京东方科技 条 司重大战略的落实，根据《京东方科技集团
集团股份有限公司章程》等有关规定制定 股份有限公司章程》等有关规定制定本规则。
本规则。

战委会是公司董事会下设的专门工作机 战委会是公司董事会下设的专门工作机构，
第 构，为公司董事会休会期间的常设机构， 第 为公司董事会休会期间的常设机构，负责对
2 二 负责公司市场与品牌、技术与产品、组织 二 需上报董事会的重大事项进行研究并提出建
条 与人事、内控与监督、执业道德惩戒等重 条 议。

大战略及其执行情况的审核。

战委会设主任一名，由董事长担任，负责

第 主持委员会工作，委员由公司执行董事组 第 战委会设主任一名，由董事长担任，负责主
3 四 成。 四 持委员会工作，委员由公司执行董事组成。
条 战委会设秘书长一名，设副秘书长、秘书 条 战委会设秘书若干。战委会秘书由主任提名，
若干。战委会秘书长、副秘书长、秘书由 报请战委会批准产生。

主任提名，报请战委会批准产生。

第 战委会可设下属专业委员会，由秘书长协 第 战委会可设下属专业委员会。下属专业委员
4 五 助主任统管。下属专业委员会及其办公室 五 会及其办公室组成人员由战委会主任提名，
条 组成人员由战委会主任提名，报请战委会 条 报请战委会批准产生。

批准产生。

战委会的主要职责权限包括：

(一)审核公司中长期战略发展规划，监控

和检查战略落实情况； 战委会的主要职责权限包括：

(二)审核事业计划，监控和检查执行情 (一)审核公司中长期战略发展规划，监控和
况； 检查战略落实情况；

第 (三)审核公司重大投资和融资事项及其 第 (二)审核事业计划，监控和检查执行情况；
5 七 他需上报董事会批准的议案； 七 (三)审核需上报董事会批准的议案；

条 (四)批准公司市场与品牌、技术与产品、 条 (四)审核公司执行委员会委员候选人，报董
组织与人事战略，监控和检查战略落实情 事会批准；

况； (五)负责推进公司法治建设与合规管理工
(五)制订内控监督流程，批准执业道德惩 作；

戒决定并监督执行。 (六)行使董事会授权战委会的其他职权。

(六)审核公司执行委员会委员候选人，报

董事会批准。


(七)行使董事会授权战委会的其他职权。

第 会议纪要应完整、真实。出席会议的战委 第 战委会会议形成有关决议，应当以书面方式
十 会委员应在会议纪要上签名。会议纪要应 十 予以记载。出席会议的战委会委员应在会议
6 三 作为公司重要档案妥善保存，保存期限至 三 决议上签名。会议决议应作为公司重要档案
条 少为 10 年，以作为日后考核和责任承担 条 妥善保存，保存期限至少为 10 年，以作为日
的重要依据。 后考核和责任承担的重要依据。

根据公司战略管理流程，公司每季度召开

一次中心组学习会，公司中心组成员为公

司董事会战略委员会成员……
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