公告日期：2024-04-02

第十届董事会独立董事 2023 年度述职报告（唐守廉）

2023 年，作为京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，本人严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事制度》的相关规定，勤勉尽职，忠实履行职务，积极出席相关会议并参与董事会各专门委员会工作，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，针对相关重大事项发表了明确意见；同时积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来情况进行了现场了解，对董事会决议执行情况进行了现场检查，并提出建设性意见；充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。

现将 2023 年度的工作情况简要汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1、个人简介

唐守廉先生，研究生学历，教授。曾任北京邮电大学财务处处长、管理与人文学院院长、经济管理学院党委书记、经济管理学院执行院长，北京邮电大学校学术委员会常委和校劳务纠纷调解委员会主席等职务，公司第九届董事会独立董事。曾兼任工业与信息化部电信经济专家委员会委员、中国市场学会常任理事、中国法学会信息法学研究会常务理事、中国技术经济研究会高级会员、中国商业统计学会常务理事、国家自然科学基金委员会管理科学部评议专家等职务。现任公司第十届董事会独立董事。

2、独立性情况的说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要

股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或

其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立

性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董

事独立性的相关要求。

二、报告期内出席董事会及股东大会情况：

出席董事会及股东大会的情况

本报告期应 现场出席董 通讯方式参加 委托出席董 缺席董事会 是否连续两次未 出席股
姓名 参加董事会 事会次数 董事会次数 事会次数 次数 亲自参加董事会 东大会
次数 会议 次数

唐守廉 15 2 13 0 0 否 4

2023 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大

经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。经认真

审议，对公司董事会各项议案均投同意票，没有反对、弃权的情形。

三、报告期内发表明确意见情况：

报告期内，本人积极独立履行职责，对董事会审议事项发表了客

观、公正的明确意见，在关联交易、对外担保、会计师事务所聘用、

内部控制评价、利润分配预案、股权激励、提名董事、聘任高级管理

人员等重大事项发表了同意的意见，并对关联交易和会计师事务所聘

用发表了相关的事前认可意见。

四、报告期内出席董事会各专门委员会情况：

会议 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

董事会提名薪酬考核委员会 10 10 0 0

董事会风控和审计委员会 5 5 0 0

五、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

1、年报相关工作

报告期内，本人积极参与董事会专门委员会工作，根据相关制度

要求，积极参与年度审计和年报编制工作，及时听取公司管理层关于

2023 年度工作情况的汇报，仔细审阅相关资料，了解、掌握 2023 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，并与会计师保持密切沟通，保证了 2023 年度报告披露的合规性及有效性，维护了公司中小股东的合法权益。

2、对公司内部控制情况的监督

报告期内，本人参与董事会决策以外，还积极关注可能影响公司内部控制情况和公司治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、重大对外投资、关联交易等重大事项进行调查，及时了解公司生产经营动态；督促并监督公司审计监察组织……
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