公告日期：2024-04-02

京东方科技集团股份有限公司

独立董事制度修订对照表

（2024 年 4 月）

（经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过）

序 条 原规则 条 修订后规则

号 款 款

为进一步完善京东方科技集团股份有限 为进一步完善京东方科技集团股份有限公司
公司（以下简称“公司”）的治理结构， （以下简称“公司”）的治理结构，促进公
促进公司的规范运作，切实保护中小股东 司的规范运作，切实保护中小股东和利害相
和利害相关者的合法权益，根据《中华人 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公
民共和国公司法》（以下简称“《公司 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
法》”）、《中华人民共和国证券法》、 人民共和国证券法》、中国证券监督管理委
第 中国证券监督管理委员会（以下简称“中 第 员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上
1 一 国证监会”）颁布的《上市公司独立董事 一 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交
条 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 条 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
监管指引第 1 号——主板上市公司规范 上市公司规范运作》（以下简称“《监管指
运作》（以下简称“《监管指引第 1 号— 引第 1 号—规范运作》”）以及《京东方科
规范运作》”）以及《京东方科技集团股 技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公
份有限公司章程》（以下简称“《公司章 司章程》”），并结合公司实际，特制定本
程》”），并结合公司实际，特制定本制 制度。

度。

本制度所指的独立董事，是指不在公司担 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任
第 任除独立董事外的其他职务，并与公司及 第 除独立董事外的其他职务，并与公司及其主
2 二 其主要股东不存在可能妨碍其进行独立 二 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利
条 客观判断的关系的董事。 条 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观
判断关系的董事。

第 独立董事及拟担任独立董事的人士应当 第 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则
3 五 按照中国证监会的要求，参加中国证监会 五 的学习，不断提高履职能力。

条 及其授权机构所组织的培训。 条

担任公司独立董事应当符合下列基本条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件：
件： (一)据法律、行政法规及其他相关规定，具
(一)据法律、行政法规及其他相关规定， 备担任上市公司董事的资格；

具备担任上市公司董事的资格； (二)具有法律法规、规范性文件及《公司章
第 (二)具有法律法规、规范性文件及《公司 第 程》要求的独立性；

4 六 章程》要求的独立性； 六 (三)具备上市公司运作的基本知识，熟悉相
条 (三)具备上市公司运作的基本知识，熟悉 条 关法律、法规、规章及规则；

相关法律、法规、规章及规则； (四)具有五年以上法律、会计、或者经济等
(四)具有五年以上法律、经济或者其他履 履行独立董事职责所必需的工作经验；

行独立董事职责所必需的工作经验； (五)具有良好的个人品德，不存在重大失信
(五)《公司章程》规定的其他条件。 等不良记录；


(六)法律、行政法规、中国证监会规定、证
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