公告日期：2024-04-02

京东方科技集团股份有限公司

股东大会议事规则修订对照表

（2024 年 4 月）

（经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审议）

序 条 原规则 条 修订后规则

号 款 款

股东大会应当在公司住所地召开。 股东大会应当在公司住所地或公告中指定的
第 股东大会应设置会场，以现场会议与网 第 地点召开。

二 络投票相结合的方式召开。股东通过上 二 股东大会应设置会场，以现场会议与网络投
1 十 述方式参加股东大会的，视为出席。 十 票相结合的方式召开。股东通过上述方式参
四 股东可以亲自出席股东大会并行使表决 四 加股东大会的，视为出席。

条 权，也可以委托他人代为出席和在授权 条

范围内行使表决权。

第 股权登记日登记在册的所有股东或其代 第 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，
二 理人，均有权出席股东大会，并依照有 二 均有权出席股东大会，并依照有关法律、法规
2 十 关法律、法规及《公司章程》行使表决 十 及《公司章程》行使表决权。

七 权。 七 股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也
条 股东可以亲自出席股东大会，也可以委 条 可以委托他人代为出席和在授权范围内行使
托代理人代为出席和表决。 表决权。

第 第 股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事
三 公司召开股东大会，全体董事、监事和 三 会秘书应当出席会议，在保障参会股东能够充
3 十 董事会秘书应当出席会议，总裁和其他 十 分沟通并表达意见的前提下，出席方式可以为
四 高级管理人员应当列席会议。 四 通讯方式；执行委员会主席、总裁和其他高级
条 条 管理人员应当列席会议。股东大会会议文件可
以采用公司认可的电子签名方式签署。

……

第 …… 第 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据
四 股东大会就选举董事、监事进行表决时， 四 《公司章程》的规定或者股东大会的决议，可
4 十 根据《公司章程》的规定或者股东大会 十 以实行累积投票制。股东大会选举两名以上独
六 的决议，可以实行累积投票制。 六 立董事的，应当实行累积投票制；中小股东表
条 …… 条 决情况应当单独计票并披露。

……

股东大会会议记录由董事会秘书负责， 股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记
会议记录应记载以下内容： 录应记载以下内容：

第 …… 第 ……

五 （三）出席会议的股东和代理人人数、 五 （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有
5 十 所持有表决权的股份总数及占公司股份 十 表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；
九 总数的比例；出席会议的人民币普通股 九 出席会议的内资股股东（包括股东代理人）和
条 股东（包括股东代理人）和境内上市外 条 境内上市外资股股东（包括股东代理人）所持
资股股东（包括股东代理人）所持有表 有表决权的股份数，各占公司股份总数的比
决权的股份数，各占公司股份总数的比 例……
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