公告日期：2024-04-02

京东方科技集团股份有限公司

执行委员会组成及议事规则修订对照表

（2024 年 4 月）

（经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过）

序 条 原规则 条 修订后规则

号 款 款

为进一步完善公司治理，推动经营战略 为进一步完善公司治理，推动经营战略快速有
第 快速有效执行和事业计划目标任务的圆 第 效执行和事业计划目标任务的圆满达成，根据
1 一 满达成，根据《京东方科技集团股份有 一 《京东方科技集团股份有限公司章程》规定，
条 限公司章程》规定，公司设立执行委员 条 京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公
会（以下简称“执委会”），对董事会负 司”）设立执行委员会（以下简称“执委会”），
责。 对董事会负责。

执委会的主要职责权限包括：

…… 执委会的主要职责权限包括：

（二）拟定公司中长期战略发展规划， ……

经董事会战略委员会审核，报董事会批 （二）拟定公司中长期战略发展规划，经董事
准后实施。 会战略委员会审核，报董事会批准后实施。
（四）根据公司战略规划和年度事业计 （四）根据公司战略规划和年度事业计划，拟
第 划，拟定投资、收购、资产处置、利润分 第 定投资、收购、资产处置、利润分配等需要董
2 六 配等需要董事会和股东大会批准的具体 六 事会和股东大会批准的具体经营项目方案，按
条 经营项目方案，按程序报董事会专门委 条 程序经董事会专门委员会审核，报董事会、股
员会、董事会、股东大会批准，批准后组 东大会批准，批准后组织执行。

织执行。 ……

…… （六）批准公司日常经营组织结构和管理人员
（六）拟定公司日常经营组织结构和管 变动方案。

理人员变动方案，报董事会战略委员会 ……

审核后实施。

……

执委会每年度有权对以下额度的交易 执委会有权对以下额度的交易事项做出决议：
（本款所称“交易”以《深圳证券交易所 （一）每次投资总额在 10 亿元人民币（境内）
股票上市规则》规定为准，包括购买或 或 1 亿美元（境外）以下的主业投资；

出售资产<房屋土地资产除外>、租入或 （二）每次交易金额在 10 亿元人民币（境内）
租出资产、签订许可协议、放弃权利、对 或 1 亿美元（境外）以下的购买或出售资产、
第 外投资等）等事项做出决议： 第 租入或者租出资产、委托或受托管理资产和业
3 七 （一） 每次运用资金（境内）占上市公 七 务、提供财务资助、债权或者债务重组、转让
条 司最近一期经审计净资产的百分之一或 条 或者受让研发项目、签订许可协议、放弃权利、
以下的且不超过 10 亿元； 提供担保、受赠资产；

（二） 每次运用资金（境外）1 亿美元 （三）单笔或一个会计年度向同一受赠方累计
以下的； 捐赠价值不超过 1000 万元人民币的对外捐
且本条（一）和（二）项每会计年度累计 赠；

运用资金占上市公司最近一期经审计净 （四）下属上市公司在公开市场募集资金，每
次募……
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