公告日期：2024-04-18

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-042
债券代码：127061 债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2024年第一次临时股东大会

2、召集人：美锦能源董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司十届十五次董事会会议审议通过，董事会决定召开2024年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月7日（星期二）15:00；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 ： 2024 年 5 月7日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

通过互联网投票系统投票的时间为：2024年5月7日9:15—15:00。

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

6、股权登记日：2024年4月25日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2024年4月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼3楼会议室。


二、会议审议事项

1、本次股东大会表决的提案名称

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 关于拟为子公司唐钢美锦提供担保的议案 √

2、本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披
露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、本次会议审议事项符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，具备合法性和完备性。上述议案经公司十届十五次董事会审议通
过，具体内容详见 2024 年 4 月 18 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记事项

（一）登记方式：法人股股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表
人授权委托书（见附件 2）、股东证券账户卡和出席人身份证进行登记；自然人
股东须持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证进行登记；委托代理人出席的
须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件 2）、授权人证券账户卡
和持股凭证进行登记；外地股东可采用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2024 年 4 月 26 日 9：00-17：00

（三）登记地点：公司证券部（山西省太原市迎泽区劲松北路 31 号哈伯中
心 12 层）

（四）会议联系方式：

1、联系电话：0351-4236095

2、传 真：0351-4236092

3、电子信箱：mjenergy@mjenergy.cn

4、邮政编码：030002


5、联 系 人：杜兆丽

（五）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。