公告日期：2024-03-27

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-032
债券代码：127061 债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司

关于2015年非公开发行限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次解除限售的数量为297,499,391股，占目前公司股本总数的6.8766%。
2、本次限售股份可上市流通日为2024年4月1日。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1440号文核准，山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”或“美锦能源”）以向美锦能源集团有限公司（以下简称“美锦集团”）发行股份和支付现金的方式购买其持有的山西汾西太岳煤业股份有限公司76.96%的股权、山西美锦集团东于煤业有限公司100%的股权、山西美锦煤焦化有限公司100%的股权、天津美锦国际贸易有限公司100%的股权以及大连美锦能源有限公司100%的股权。

美锦能源于本次重大资产重组中，以4.55元/股的发行价格向美锦集团非公开发行股份1,680,000,000股用以支付收购价款，均为有限售条件流通股。新增股份已于2015年12月21日在深圳证券交易所上市。就本次发行事宜，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（2015）京会兴验字第02010024号《验资报告》予以验证。

2017年6月16日，美锦能源实施2016年度权益分派方案，每10股转增8股，转增后美锦能源总股本增至4,105,932,102股。美锦集团持有的有限售条件流通股数量由1,763,000,000股增加至3,173,400,000股，占总股本比例为77.29%。

2017年9月12日，美锦能源股权分置改革及重大资产置换有限售条件流通股上市流通。美锦集团持有的有限售条件流通股数量由3,173,400,000股减少至3,024,000,000股，占总股本比例为73.65%。

2018年12月11日，美锦能源完成了重大资产重组标的资产业绩承诺股份补偿
回购股票49,009,050股股份的注销，注销完成后，美锦能源总股本由 4,140,378,102股减少至4,091,369,052股，本次回购中有限售条件股份数量为 49,006,085股，回购完成后，美锦集团持有美锦能源的有限售条件流通股数量 2,974,993,915股，占总股本比例为72.71%。

2019年9月18日，美锦集团持有美锦能源的有限售条件流通股2,677,494,524 股解除限售上市流通，由于当时关于避免同业竞争事项的承诺还未完全履行完 毕，因此剩余有限售条件流通股297,499,391股未解除限售。截止目前上述承诺 已履行完毕，故美锦集团申请对剩余有限售条件流通股297,499,391股解除限售， 占目前公司总股本的比例为6.8766%。

二、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股情况

1、本次解除限售股份上市流通日为2024年4月1日。

2、公司本次解除限售的数量为297,499,391股，占公司股本总数的6.8766%。
3、本次申请解除限售股份的股东共计1名，解除限售股份明细如下：

本次上市流通数占 本次上市流通

序 限售股份持 所持限售股份 本次上市流 上市公司无限售条 数占公司总股 质押股份数
号 有人名称 总数（股） 通股数（股） 件股份的比例（%） 本的比例（% 量(股)
）

1 美锦能源集 297,499,391 297,499,391 7.4396 6.8766 292,482,391
团有限公司

合计 297,499,391 297,499,391 7.4396 6.8766 292,482,391

三、本次解除限售前后公司股本结构变动情况

股份类型 本次限售股份上市流通前 本次变动数 本次限售股份上市流通后

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