证券代码：000722 证券简称：湖南发展公告编号：2019-041

　　湖南发展集团股份有限公司

　　第九届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十六次会议通知于2019年9月29日以电子邮件等方式发出。

　　2、本次董事会会议于2019年10月15日以通讯表决方式召开。

　　3、本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议的董事人数为5人。

　　4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　详见同日披露的《关于变更公司财务总监的公告》(公告编号：2019-042)。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告

　　湖南发展集团股份有限公司董事会

　　2019年10月15日