公告日期：2019-10-16

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2019-041
湖南发展集团股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次
会议通知于 2019 年 9 月 29 日以电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于 2019 年 10 月 15 日以通讯表决方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议的董事人数为 5
人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

详见同日披露的《关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2019-042）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会
2019 年 10 月 15 日


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