公告日期：2024-04-24

湖南发展集团股份有限公司

章程

二〇二四年四月


目录


第一章 总 则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股 份 ...... 5

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东大会 ...... 8

第一节 股东 ...... 8

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集 ...... 13

第四节 股东大会的提案与通知...... 14

第五节 股东大会的召开 ...... 15

第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 公司党委 ...... 24
第六章 董事会 ...... 26

第一节 董 事 ...... 26

第二节 董事会 ...... 29
第七章 总裁及其他高级管理人员...... 35
第八章 监事会 ...... 38

第一节 监 事 ...... 38

第二节 监事会 ...... 38
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 40

第一节 财务会计制度 ...... 40

第二节 内部审计 ...... 43

第三节 会计师事务所的聘任...... 43
第十章 通知和公告 ...... 43

第一节 通 知 ...... 43

第二节 公告 ...... 44
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 44

第一节 合并、分立、增资和减资...... 44

第二节 解散和清算 ...... 45
第十二章 修改章程 ...... 47

第十三章 附 则 ...... 48
附件一、股东大会议事规则 ...... 49
附件二、董事会议事规则 ...... 63
附件三、监事会议事规则 ...... 70

湖南发展集团股份有限公司章程

（经公司 2023 年度股东大会审议通过）

第一章 总 则

第一条 为维护公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，保障股东、公司、债权人的合法权益，促进公司的发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》（以下简称《条例》）和国家有关法律、行政法规及和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”)。

公司经湖南省股份制改革试点领导小组以湘股改字(1993)第 12 号文批准，以定向募集方式设立；根据《国务院关于原有有限责任公司和股份有限公司依照<公司法>进行规范的通知》的规定，依法履行了重新登记手续，在湖南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照,统一社会信用代码:91430000185034687R。

第三条 公司于 1997 年 4 月 29 日经中国证券监督委员会批准，首次向社会公众发行人
民币普通股 2500 万股，于 1997 年 5 月 22 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司中文注册名称为湖南发展集团股份有限公司。英文名称为:HUNANDEVELOPMENT GROUP CO.,LTD.

第五条 公司住所为长沙市天心区芙蓉中路三段 142 号光大发展大厦 2708。

第六条 公司注册资本为人民币 464,158,282 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司法定代表人。

第九条 公司设立中国共产党的组织，确立党组织在公司法人治理结构中的法定地位。坚持“两个一以贯之”，把党的领导融入公司治理各环节，把党组织内嵌于公司治理结构之

第十条 坚持现代企业制度。建立健全产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的体制机制，明确公司党委、董事会、监事会和经理层各自权责，并建立议事规则，各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡。

公司不得以任何形式代替党委会会议、董事会会议、监事会会议的决策，以上会议不得混开、套开。

第十一条 公司建立职工代表大会（以下简称“职代会”）制度，充分发挥职工的民主参与、民主管理、民主监督和集体协商作用。公司通过职代会选举产生职工监事。公司工会是职代会的工作机构，负责职代会的日……
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