公告日期：2022-07-07

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2022-046
湖南发展集团股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

经湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二
次会议审议，公司定于 2022 年 07 月 22 日（周五）召开 2022 年第二次临时股东
大会，具体内容如下。

1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司第十届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第十届董事会第二十二次会议决定。其召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 07 月 22 日（周五）15:30 开始。

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 07 月 22 日 9:15—9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时
间为 2022 年 07 月 22 日 9：15—15：00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022 年 07 月 15 日（周五）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2022 年 07 月 15 日（周五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的 √

所有提案

非累积投票提案

1.00 提案 1：关于变更《房屋返租合同》租 √

金支付方式暨关联交易的议案

2.00 提案 2：关于续聘公司 2022 年度审计 √

机构的议案

上述提案 1、2 均为公司第十届董事会第二十二次会议审议通过的议案，详
见 2022 年 07 月 07 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网上的第十届董事会第二十二次会议决议公告及相关公告。

三、会议登记等事项


1、登记方式：

（1）出席会议的股东或代理人可以到公司指定地点办理登记手续，也可以用信函（信封上须注明“2022年第二次临时股东大会”字样）或传真方式办理登记手续；

（2）出席会议的自然人股东需持本人有效身份证件；如委托出席的，需持授权委托书、代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件等办理登记手续；

（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。