公告日期：2024-04-10

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2024-014
西安饮食股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2023年年度股东大会

2.股东大会召集人：本公司董事会。公司于2024年4月8日召开第十届董事会第七次会议，审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：公司董事会对本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和本公司章程的规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月7日下午14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月7日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月7日上午9:15至下午15:00。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、现场会议召开地点：公司会议室（西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层）。

7.股权登记日：2024年4月26日。

8.出席对象：

（1）截止2024年4月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的提案如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 提案 1：《公司 2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 提案 2：《公司 2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 提案 3：《公司 2023 年度财务决算报告》 √

4.00 提案 4：《公司 2023 年度利润分配预案》 √

5.00 提案 5：《公司 2023 年年度报告及摘要》 √

6.00 提案 6：《关于变更会计师事务所的议案》 √

7.00 提案 7：《关于向银行申请 2024 年度授信贷款额 √

度的议案》

8.00 提案 8：《关于提请股东大会授权董事会办理小额 √

快速融资相关事宜的议案》

9.00 提案 9：《2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案》 √

10.00 提案 10：《2024 年度监事薪酬方案》 √

11.00 提案 11：《关于修订<公司章程>的议案》 √

12.00 提案 12：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（二）议案披露情况：上述议案的详细内容，请详见 2024 年 4 月 10
日在《证券时报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网Http://www.cninfo.com.cn 上刊登的相关公告。

（三）上述提案 9、提案 1……
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