公告日期：2023-04-19

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2023—015

西安饮食股份有限公司

第十届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式

西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会
议通知于 2023 年 4 月 6 日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位监
事。

二、会议召开和出席情况

公司第十届监事会第二次会议于2023年4月17日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由监事会主席徐鹏先生主持。

三、议案的审议情况

1、 审议通过《公 司 2022 年度监事会工作报告》

具体内容详见同日披露的《公司 2022 年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、 审议通过《公 司2022年年度报告及 摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《公司 2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
经核查，公司 2022 年年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用及存放管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

4、 审议通过《公 司2022年度内部控制 评价报告》

按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，经审核，监事会认为：
（1）公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立、健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

（2）公司内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

（3）自我评价报告真实、完整地反映公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是全面的、客观的、准确的。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

5、 审议通过《公 司2023年 第一季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

西安饮食股份有限公司监事会

2023 年 4 月 17 日


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