公告日期：2024-12-31

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-055
山东新能泰山发电股份有限公司

关于公司与能源交通公司日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1.根据生产经营需要，在 2025 年度、2026 年度、2027 年度，山
东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）（包括子公司）将向华能能源交通产业控股有限公司（以下简称“能源交通公司”）（包括子公司）提供物业服务及其他服务，预计每年金额不超过5,000万元。

2.能源交通公司为公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，能源交通公司为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。

3.公司于2024年12月30日召开了2024年第五次临时董事会会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与能源交通公司日常关联交易预计的议案》，关联董事张彤先生、石林丛女士、管健先生、马玉锋先生回避表决。独立董事专门会议对该议案发表了同意的审核意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。


（二）预计日常关联交易类别和金额

表一 单位：万元

关联交易 关联交易 关联交易 预计金额 截至披露日 上年发生
类别 关联人 内容 定价原则 （2025 年～ 已发生金额 金额

2027 年）

向关联人 能 源 交 通 公 司 提 供 物 业 服 当期市场 每年不超过

提供劳务 （包括子公司） 务 及 其 他 服 价格 1,241.10 1,799.30
务 5,000.00

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

表二 单位：万元

关联交 关联交易 实际发生 实际发生额 实际发生额 披露日期及索
易类别 关联人 内容 金额 预计金额 占同类业务 与预计金额 引

比例（%） 差异（%）

2023年9月29
日,巨潮资讯
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