公告日期：2024-01-19

山东新能泰山发电股份有限公司

SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO.,LTD.

章 程

2024 年第一次临时股东大会审议通过

二〇二四年一月


目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会
第一节 股东
第二节 股东大会的一般规定
第三节 股东大会的召集
第四节 股东大会的提案与通知
第五节 股东大会的召开
第六节 股东大会的表决和决议
第五章 董事会
第一节 董事
第二节 董事会
第六章 党委
第七章 总经理及其他高级管理人员
第八章 监事会
第一节 监事
第二节 监事会
第九章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度
第二节 内部审计
第三节 会计师事务所的聘任
第十章 通知与公告
第一节 通知
第二节 公告
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算
第十二章 修改章程
第十三章 附则


第一章 总则

第一条 为维护山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》的规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。
第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司于 1993 年 3 月 18 日经山东省泰安市体改委泰经改发（1993）第 015 号文件批准，
由山东电缆电器集团总公司和中国成套设备进出口（集团）总公司共同发起，以募集方式设
立，于 1994 年 3 月在泰安市工商行政管理局注册登记；1996 年 12 月 31 日，依照《公司法》
的规定，重新进行了规范，经山东省人民政府鲁政股字（1996）第 120 号重新登记为山东电缆电器股份有限公司，在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为：
370000018023324。1999 年 11 月 3 日，公司更改名称，在山东省工商行政管理局注册登记
为山东鲁能泰山电缆股份有限公司，2009 年 10 月 13 日，公司更改名称，在山东省工商行
政管理局注册登记为山东新能泰山发电股份有限公司。

第四条 公司于 1997 年 4 月 8 日，以中国证券监督管理委员会证监发（1997）第 130
号文和证监发字（1997）第 131 号文批准，于 1997 年 4 月 22 日至 27 日，首次向社会公众
发行人民币普通股 4000 万股，于 1997 年 5 月 9 日在深圳证券交易所上市。

第五条 公司注册名称：山东新能泰山发电股份有限公司

英文注册名称：SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION
CO.,LTD.

第六条 公司住所：山东省泰安市岱岳区长城西路6 号；邮编：271000。

第七条 公司注册资本为人民币 1,256,531,571 元。

第八条 公司营业期限：公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 董事长为公司的法定代表人。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。


第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：认真贯彻执行党和国家的方针、政策，开拓市场、参与竞争，通过“互联网+”技术大力发展大宗商品供应链集成服务及衍生业务，投资运营产业园，发展物业资产管理服务，投资经营电线电缆、光缆及相……
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