公告日期：2023-11-18

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2023-057
山东新能泰山发电股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上发布了关于召开2023年第二次临时股东大会的通知。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，为保护投资者合法利益，方便各位股东行使股东大会表决权，根据相关规定，现将股东大会通知再次公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会是2023年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会

2023年10月30日，公司2023年第一次临时董事会会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议批准了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间为：2023年11月21日（星期二）15:00。

2、网络投票时间为：2023年11月21日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月21日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月21日9:15－15:00的任意时间。


（五）会议召开方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。

（六）本次股东大会的股权登记日：2023年11月15日（星期三）。

（七）出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2023年11月15日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开地点：公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷5号楼）。

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的议案名称及编码

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票议案

1.00 《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》 √


上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。

（二）披露情况：以上议案的详细内容，请参见公司于2023年10月31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司2023年第一次临时董事会会议决议及相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件办理登记手续；……
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