公告日期：2024-04-27

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-005
苏宁环球股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次
会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件及电话通知形式发出，2024
年 4 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式召开会议。会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023
年年度报告及其摘要》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2023 年年度报告
及其摘要》。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023
年度董事会工作报告》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2023 年度董事会
工作报告》。


本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职，该报告同日登载于巨潮资讯网。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023
年度财务报告》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2023 年度财务报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案需提交公司2023 年年度股东大会审议。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
2023 年年度利润分配预案的议案》；

经公司董事会讨论，为回报广大股东，与全体股东分享公司经营成果，根据中国证监会及《公司章程》的有关规定，在符合利润分配政策、保证公司可持续发展的前提下，公司董事会同意 2023 年年度利润分配预案为：拟以总股本 3,034,636,384 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税），拟合计派发现金股息人民币 60,692,727.68元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

如公司在分红派息股权登记日之前发生增发、回购等情形导致分红派息股权登记日总股份数发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额，公司将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-008）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续
聘 2024 年度会计师事务所的议案》；

同意续聘中喜会计师事务所担任公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构并支付其报酬。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-009）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网的《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》全文。

提请公司股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司董事会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并以特别决议审议通过。


七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修
订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网的《股东大会议事规则》全文。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并以特别决议审议通过。

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修
订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网的《董事会议事规则》全文。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并以特别决议审议通过。

九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修
订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网的《独立董事工作制度》全文……
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