公告日期：2024-04-27

苏宁环球股份有公司

章程修正案

为进一步完善公司法人治理结构，提高苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，优化内控制度体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司章程指引（2023年修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际，公司董事会同意对公司对现行有效的《苏宁环球股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，并同意将其提交股东大会审议。

公司章程具体修订内容如下：

原《公司章程》 修订后的《公司章程》

第四十六条 独立董事有权向董事会提议召 第四十六条 独立董事有权向董事会提议
开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东 召开临时股东大会。独立董事向董事会提议召大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和 开临时股东大会的，应当经过全体独立董事过本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意 半数同意。对独立董事要求召开临时股东大会或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出 章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意
董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通 或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明 董事会同意召开临时股东大会的，将在作
理由并公告。 出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会
的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，
将说明理由并公告。

第六十九条 在年度股东大会上，董事会、 第六十九条 在年度股东大会上，董事会、
监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作 监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 出报告。每名独立董事也应当向年度股东大会
提交述职报告，对其履职的情况进行说明。

第九十八条 董事连续两次未能亲自出席， 第九十八条 董事连续两次未能亲自出席，
也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履 也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。
独立董事连续两次未能亲自出席董事会会
议，也不委托其他独立董事代为出席的，董事
会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开
股东大会解除该独立董事职务。

第九十九条 董事可以在任期届满以前 第九十九条 董事可以在任期届满以前
提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞 提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞
职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法 如因董事的辞职导致公司董事会低于法
定最低人数时， 在改选出的董事就任前，原 定最低人数时， 或者独立董事辞职将导致董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 董事会或者其专门委员会中独立董事所占
和本章程规定，履行董事职务。 的比例不符合法律法规或者本章程的规定，
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报 或者独立董事中欠缺会计专业人士的，辞职
告送达董事会时生效。 报告应当在下任董事填补因其辞职产生的
空缺后方能生效。在辞职报告生效之前，拟
辞职董事仍应当按照有关法律法规和本章
程的规定继续履行职责，但存在有关法律法
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。