公告日期：2024-04-27

苏宁环球股份有限公司
公司章程

(2024年4月)


目 录


第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会 ......8

第一节 股东...... 8

第二节 股东大会的一般规定...... 11

第三节 股东大会的召集...... 14

第四节 股东大会的提案与通知...... 17

第五节 股东大会的召开...... 19

第六节 股东大会的表决和决议...... 24
第五章 董事会 ......29

第一节 董事...... 29

第二节 董事会 ...... 33
第六章 经理及其他高级管理人员......38
第七章 监事会 ......41

第一节 监事...... 41

第二节 监事会 ...... 42
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......44


第一节 财务会计制度...... 44

第二节 内部审计 ...... 50

第三节 会计师事务所的聘任...... 51
第九章 通知与公告......51

第一节 通知...... 51

第二节 公告...... 53
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......53

第一节 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 53

第二节 解散和清算 ...... 55
第十一章 修改公司章程 ......57
第十二章 附则 ......58

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公
司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有
关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”），并已按有关规定，对照《公司法》进行了规范，履行了重新登记手续。
公司经吉林省经济体制改革委员会吉改股批[1993]61号文批准，以定向募集方式设立；在吉林市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

统一社会信用代码：91220000124482910C

第三条 公司于1997年3月20日经中国证券监督管理委
员会证监发[1997]82号文批准，首次向社会公开发行人民币普通股6000万股，全部向境内投资人发行，并于1997年4月8日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：苏宁环球股份有限公司；
英文名称：Suning Universal Co.,Ltd。

第五条 公司住所：吉林经济技术开发区九站街 718

号；邮政编码：132101。

第六条 公司注册资本为人民币叁拾亿叁仟肆佰陆拾

叁万陆仟叁佰捌拾肆元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的
股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的
组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资产不被控股股东占用。如出现公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产的情形，公司董事会应视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事予以罢免。

如发生公司控股股东以包括但不限于占用公司资金的方式侵占公司资产的情形，公司董事会应立即以公司名义向人民法院申请对控股股东所侵占的公司资产及所持有的公司股份进行司法冻结。凡控股股东不能对所侵占公司资产恢
复原状或现金清偿的，公司有权按照有关法律、法规、规章的规定及程序，通过变现控股股东所持公司股份偿还所侵占公司资产。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副
经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二……
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