公告日期：2024-05-22

广东中南钢铁股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（邢良文）

本人作为广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事管理办法》等规章制度的规定和要求，以密切关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责地行使独立董事所赋予的权利，按时出席了 2023年的董事会及其下属专业委员会的相关会议及独立董事专门会议，认真审议各项会议议案和材料，对公司的经营管理及业务发展提出积极的专业意见和建议，充分发挥独立董事专业作用，对公司规范运作、稳定健康地发展起到积极的推动和保障作用。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、基本情况

本人邢良文，本科学历，中国注册会计师〔资深会员（执业）〕、中国注册税务师、中国注册资产评估师，澳大利亚资深公共会计师（FIPA）、英国资深财务会计师（IFA）、会计师、审计师。现任公司独立董事，现任广东丰衡会计师事务所有限公司主任会计师，广州丰衡税务师事务所有限公司总经理，广东省审计厅第六、七届特约审计员，广东省注册税务师协会理事，广州市注册税务师理事，广东省注册会计师协会理事，广州注册会计师协会
常务理事及人才及行业发展委员会委员，广东咏声动漫股份有限公司、广电运通集团股份有限公司、广州市红棉智汇科创股份有限公司独立董事，海豚妙音教育咨询（广州）有限公司、广州善道楷林投资顾问有限公司监事。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职概况

报告期内，本人严以律己、尽职尽责，亲自出席公司召开的历次董事会会议，认真审核董事会议案及相关材料，依法审慎行使表决权，切实履行作为独立董事的各项职责，促进董事会决策的客观性，为公司的良性发展起到了积极的作用。

（一）出席董事会及股东大会次数及投票情况

2023 年，公司共召开了 10 次董事会、3 次股东大会，本人
出席会议的具体情况如下：

应出席 亲自出席 委托出席 应出席 实际出席
董事会次数 董事会次数 董事会次数 股东大会次数 股东大会次数

10 10 0 3 3

1.公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效；
2.对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；

3.对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

2023 年，本人担任公司董事会审计委员会主任委员，共主
持召开了 3 次会议，具体情况如下：

1.2023 年 4 月 20 日，主持召开公司第九届董事会审计委员
会 2023 年第一次会议，会议审议通过了《2022 年度财务会计报表》《2022 年度内部控制自我评价报告的议案》《2022 年度审计工作报告及 2023 年度审计项目计划的议案》《2022 年度计提减值准备及核销资产的议案》。

2.2023 年 8 月 22 日，主持召开公司第九届董事会审计委员
会 2023 年第二次会议，会议审议通过了《2023 年半年度财务会计报表》。

3.2023 年 10 月 27 日，主持召开公司第九届董事会审计委
员会 2023 年第二次会议，会议审议通过了《2023 年第三季度财务会计报表》《关于拟续聘 2023 年会计师事务所的议案》。
（三）参与独立董事专门会议工作情况

1.2023 年 10 月 27 日，主持召开独立董事 2023 年第一次临
时专门会议，会议审议通过了《关于拟续聘 2023 年会计师事务所的议案》《关于调整 2023 年度日常关联交易计划的议案》。
2.2023 年 12 月 13 日，主持召开独立董事 2023 年第二次临
时专门会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》。

（四）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，无独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况；无向董事会提议召开临时股东大会的情况；无提议召开董事会的情况；无依法公开向股东征集股东权利的情
况。

（五）与内部审计机构……
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