公告日期：2024-05-22

广东中南钢铁股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（郭明文）

本人作为广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事管理办法》等规章制度的规定和要求，以密切关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责地行使独立董事所赋予的权利，按时出席了 2023年的董事会及其下属专业委员会的相关会议及独立董事专门会议，认真审议各项会议议案和材料，对公司的经营管理及业务发展提出积极的专业意见和建议，充分发挥独立董事专业作用，对公司规范运作、稳定健康地发展起到积极的推动和保障作用。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、基本情况

本人郭明文，西南政法大学法学博士，现任公司独立董事，兼任广东南方福瑞德律师事务所律师、华南农业大学教师、广州仲裁委员会仲裁员、广东南粤融资租赁有限公司独立董事、广东南粤集团人力资源有限公司独立董事、广东省诉讼法学会会员等。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职概况


报告期内，本人严以律己、尽职尽责，亲自出席公司召开的历次董事会会议，认真审核董事会议案及相关材料，依法审慎行使表决权，切实履行作为独立董事的各项职责，促进董事会决策的客观性，为公司的良性发展起到了积极的作用。

（一）出席董事会及股东大会次数及投票情况

2023 年，公司共召开了 10 次董事会、3 次股东大会，本人
出席会议的具体情况如下：

应出席 亲自出席 委托出席 应出席 实际出席
董事会次数 董事会次数 董事会次数 股东大会次数 股东大会次数

10 10 0 3 3

1.公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效；
2.对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；

3.对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

2023 年，本人担任公司董事会提名委员会主任委员及薪酬
与考核委员会委员。2023 年共主持召开了 2 次董事会提名委员会及参加 2 次薪酬与考核委员会会议，具体情况如下：

1.2023 年 9 月 27 日，主持召开公司第九届董事会提名委员
会 2023 年第一次会议，会议审议通过了《关于审核李怀东先生为公司总法律顾问资格的议案》。

2.2023 年 10 月 27 日，主持召开公司公司第九届董事会提
名委员会 2023 年第二次会议，会议审议通过了《关于审核朱兴
安先生为公司副总裁资格的议案》。

3.2023 年 6 月 28 日，参加公司第九届董事会薪酬与考核委
员会 2023 年第一次会议，会议审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及拟注销剩余股票期权的议案》。

4.2023 年 9 月 27 日，参加公司第九届董事会薪酬与考核委
员会 2023 年第二次会议，会议审议通过了《关于审核公司经理层成员 2022 年度绩效评价和薪酬兑现的议案》。

（三）参与独立董事专门会议工作情况

1.2023 年 10 月 27 日，参加独立董事 2023 年第一次临时专
门会议，会议审议通过了《关于拟续聘 2023 年会计师事务所的议案》《关于调整 2023 年度日常关联交易计划的议案》。

2.2023 年 12 月 13 日，参加独立董事 2023 年第二次临时专
门会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》。

（四）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，无独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况；无向董事会提议召开临时股东大会的情况；无提议召开董事会的情况；无依法公开向股东征集股东权利的情况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与内部审计机构及会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，切实履行独立董事职责。向公司管理层
了解主要生产经营情况和项目投资的进展情况，对公司经营生产状况予以关注；与……
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