公告日期：2018-04-24

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2018-042



南方黑芝麻集团股份有限公司



关于2017年度利润分配预案的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日分



别召开了第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了公司2017年度利润分配预案，现将有关事项公告如下：



一、2017年利润分配预案基本情况



经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属



于上市公司全体股东的净利润为111,071,068.78元，根据有关规定提取公积金后，



加上以前年度未分配的利润233,787,580.82元，截止2017年12月31日，可供



公司全体股东分配的利润合计为344,858,649.60元。



根据《公司章程》、公司第八届董事会第十五次会议和公司2016年年度股东



大会审议通过的《关于制订未来三年股东分红规划（2017-2019年）》有关规定，



并按照公司股东大会审议通过的2017年度利润分配政策，公司2017年度利润分



配预案为：拟以截止公司实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.72元（含税）；本年度不送红股也不以公积金转增股本。本次分配的利润占归属于上市公司股东报告期内净利润的46.09%，剩余未分配利润结转以后年度分配。



公司2018年的利润分配政策为：公司在2018年如实现的利润为正值，并符



合《公司章程》及《关于制订未来三年股东分红规划（2017-2019年）》中进行现



金分红条件的，将按有关规定进行分配。



上述议案尚需提交股东大会审议。



二、本次利润分配预案的相关说明



1、利润分配方案的合法性、合规性：本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。



2、利润分配预案与公司成长性的匹配情况：本次利润分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司的发展规划。



3、在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。



4、本次利润分配预案尚需经公司2017年度股东大会审议通过，存在不确定



性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。



三、独立董事意见



我们认为：公司2017年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件



和《公司章程》、《公司未来三年股东分红规划（2017-2019年）》的规定，并符合



股东大会批准的年度利润分配政策，我们同意公司2017年度利润分配预案。



四、备查文件



1、第九届董事会第二次会议决议



2、第九届监事会第二次会议决议



3、关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见



特此公告



南方黑芝麻集团股份有限公司



董事会



二〇一八年四月二十四日




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