公告日期：2024-04-20

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-021

南方黑芝麻集团股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议
（以下简称“本次会议”）通知已于 2024 年 4 月 9 日以书面送达或电子邮件方式
发送至全体董事。本次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场与通讯相结合的方式召开，
其中现场会议在广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦 5 楼公司会议室召开。会议由董事长韦清文先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人；公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，经与会董事对会议议案审议和表决，形成会议决议，现公告如下：

一、审议并通过《公司 2023 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

二、审议并通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。
三、审议并通过《2023 年度独立董事述职报告》

公司独立董事袁公章先生、叶志锋先生 、何焕珍女士分别向公司董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三名独立董事回避了本议案的表决。有关详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《2023 年度独立董事述职报告》。


四、审议并通过《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并依据公司独立董事袁公章先生、叶志锋先生 、何焕珍女士的任职经历、履职情况以及向董事会提交的《独立董事独立性自查情况表》，董事会对公司独立董事2023 年度独立性情况进行了评估并出具了专项意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

三名独立董事回避了本议案的表决。有关详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

五、审议并通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚须提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。
六、审议并通过《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

在提交本次董事会审议前，议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。
七、审议并通过《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履行
监督职责情况报告的议案》

在提交本次董事会审议前，议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。
八、审议并通过《关于 2023 年度计提减值准备及核销坏账的议案》

为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，基于
谨慎性原则，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，董事会同意在本报告期计提减值准备 7,271.38 万元（其中计提信用减值准备 5,864.15 万元、计提资产减值准备 1,407.23 万元）；并同意对确
认无法收回的合计 7.18 万元的应收款项予以核销。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

详情……
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